STS 2545/2001, 4 de Enero de 2002

1. - El Juzgado Central de Instrucción número uno instruyó sumario con el número 17/94, por delitos de blanqueo de dinero y otros contra Pedro Enrique , José , Juan Carlos , Ignacio , Jose Ramón , Inés , Juan Ignacio , Joaquín , Carlos Ramón , Cornelio , Felipe , Jose Augusto , Jesús , Pedro Antonio , Manuel , Ángela , Bruno , Carlos José y Gabino y una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Nacional que, con fecha uno de junio de mil novecientos noventa y nueve, dictó sentencia con los siguientes hechos probados:

1. - Un ciudadano colombiano.

   Con anterioridad a junio de 1.992 residía en Madrid un ciudadano colombiano, a quien se designará como A..., que tenía a su disposición importantes sumas de dinero en metálico procedente del tráfico ilegal de estupefacientes. Este dinero lo recibía de personas que controlaban en España la distribución y venta del estupefaciente procedente de Colombia en actuación coordinada con otras que, desde la nación de origen de la sustancia, la hacían llegar a nuestro país. Una de estas últimas personas era otro ciudadano colombiano conocido con el sobrenombre de " Chato ", residente en Cali. Para que el dinero obtenido mediante dicho tráfico, que llegaba hasta A..., saliese de España, el citado, de acuerdo con los que en España o Colombia controlaban las operaciones, debía conseguir previamente cambiar el metálico en pesetas por cheques bancarios pagaderos en dólares, a cuyo fin debía servirse de personas que ingresasen en cuentas corrientes cantidades que A... les facilitaba, para solicitar inmediatamente de la entidad bancaria cheques bancarios nominativos en dólares estadounidenses -en adelante dólares-, sin que, salvo raros casos, el valor de los efectos superase los 100.000 dólares, amparando tal solicitud en pagos por importaciones de mercancías, siendo, una vez adquiridos los cheques, cobrados en el extranjero, tras endosos que ensombrecían el origen del dinero.

   A... fue detenido en Madrid el día 1 de mayo de 1993 cuando salía en el vehículo Peugeot 205, matrícula R-....-RP , del garaje del edificio número NUM000 del Paseo del DIRECCION000 llevando consigo en el automóvil un paquete que contenía 1.001 gramos de cocaína de riqueza del 76 por ciento. El paquete lo había recogido A... momentos antes en el apartamento número NUM001 de la finca indicada, donde fueron intervenidos por la Policía, en una bolsa, otros catorce paquetes conteniendo, entre todos, 16.987 gramos de la misma sustancia con riqueza del 78 por ciento y, en otra bolsa, veinticinco paquetes conteniendo, también entre todos, 22.086 gramos de cocaína con riqueza del 76,5 por ciento. El apartamento estaba alquilado por Salvador , que había confiado las llaves y la utilización del inmueble a A...

   El Peugeot 205, matrícula R-....-RP , se hallaba documentado a nombre de Felipe , nacido en 1.963, y lo había estado anteriormente a nombre de Cornelio , nacido en 1.930. Fue adquirido por encargo de A... con dinero del que era puesto a su disposición de la procedencia indicada.

2. - Cornelio .

   Cornelio se dedicaba, en 1.992, a la venta de artículos de piel realizando normalmente las ofertas y ventas en bares u oficinas. Antes de junio de 1.992 trabó conocimiento con A..., quien le propuso realizar ingresos en cuentas corrientes, con dinero que le sería facilitado, a fin de obtener cheques nominativos en dólares. Desde septiembre de 1.992 a abril de 1.993, Cornelio ingresó, en treinta operaciones distintas al menos, en cuentas a su nombre abiertas en el Banco de Santander (sucursal de la Avenida Donostiarra de Madrid), Banco Exterior de España (oficina principal de Madrid), Bankinter (sucursal de la calle Nuria de Madrid) y Banco Bilbao Vizcaya (sucursal de la calle Alcalde López Casero de Madrid) un total ligeramente superior a 320.000.000 pesetas (trescientos veinte millones), que le fueron facilitadas siempre por A..., obteniendo 119.000 dólares en efectivo y cheques bancarios por importe de 2.681.000 dólares. Unos cheques eran al portador y en otros figuraba como beneficiario el propio Cornelio u otras personas cuyo nombre le facilitó A... Para solicitar los cheques, Cornelio hacía constar en el impreso de "declaraciones pago exterior" que interesaba la emisión de los efectos para importaciones de peletería, telefonía móvil o material de óptica.

   Entre los mencionados ingresos queda incluido el de 60.026.900 pesetas, efectuado en la cuenta de Bankinter el día 29 de marzo de 1.993, importe de un cheque al portador que fue entregado a él y a A... por Emilio , nacido en 1.948.

   Cornelio entregaba los cheques y los dólares a A..., de quien percibía el uno por ciento de las divisas conseguidas del modo indicado. Todos los cheques fueron cobrados en el extranjero, salvo uno por importe de 39.000 dólares cuyo pago no consta.

   De otra parte, Cornelio , en el período de enero a abril de 1.993, y de acuerdo con A..., propuso realizar operaciones semejantes a Pedro Enrique , nacido en 1.953, a su yerno José , nacido en 1.952, a Ignacio , nacido en 1.940, y a Carlos Ramón , nacido en 1.947, facilitándoles él el dinero que le proporcionaba A.., a quien hacía luego llegar los cheques. También solicitó a Juan Carlos , nacido en 1.996, que hiciese varios cambios de pesetas a dólares en metálico. Los citados, a excepción de José , junto con Cornelio y el propio A... coincidían muchas veces, en la época que se ha dicho, en la barra del restaurante "El Molino", sito cerca de la Plaza de Castilla de Madrid.

   Cornelio consideró seriamente y aceptó como probable que el dinero del que disponía A... procedía del tráfico ilegal de drogas, lo que no fue obstáculo para que siguiese interviniendo en las operaciones de cambio expresadas.

3. Pedro Enrique

   Al inicio de 1.993 Pedro Enrique se dedicaba a negocios de óptica con malos resultados y, sobre el mes de febrero, Cornelio , a quien conocía desde hacía años, le propuso la realización de ingresos en cuentas bancarias para obtener cheques en dólares al objeto de pagar en el extranjero importaciones de peletería que Cornelio le manifestó estaba realizando. A instancia de Cornelio , Pedro Enrique abrió como titular una cuenta corriente en Bankinter, sucursal de la calle Orense de Madrid, con el número NUM002 , y otra en el Banco Exterior de España, sucursal de la calle Orense de Madrid, con el número NUM003 , en las que ingresó, en seis operaciones, entre los meses de febrero y marzo de 1.993 un total ligeramente superior a 57.000.000 pesetas (cincuenta y siete millones) que le fueron facilitadas, en metálico, por Cornelio , solicitando de los bancos la expedición de los cheques bancarios nominativos en dólares, que le fueron entregados en número de doce (diez el Bankinter y dos el Exterior de España) por importe total de 480.000 dólares. En todas las ocasiones hizo constar en el impreso de "declaraciones pago exterior" que los cheques se interesaban para importaciones de peletería. En algunos cheques figuró el propio Pedro Enrique como beneficiario y en otros figuraban personas cuyos nombres le eran facilitados por Cornelio . Entregó siempre los cheques a Cornelio , que los hacía llegar a A...

   Todos los cheques fueron cobrados en el extranjero.

   Pedro Enrique recibió de Cornelio , por efectuar las anteriores operaciones, al menos 600.000 pesetas, no constando si en concepto de entrega definitiva o a título de préstamo.

   Pedro Enrique fue consciente de lo anómalo, irregular y de dudosa legalidad de las actuaciones que le fueron propuestas, pese a lo cual las llevó a cabo, no constando que llegase a considerar que el dinero procediese de ganancias derivadas del tráfico ilegal de drogas.

4. - Juan Carlos .

   En enero de 1.993 Juan Carlos , camarero de profesión, se encontraba desempleado y atravesaba dificultades económicas, hasta el extremo de haber sido demandado en juicio de deshaucio por falta de pago de alquiler de la vivienda familiar, sin que, entonces, pudiese hacer frente a las rentas adeudadas. Cornelio , a quien Juan Carlos conocía desde hacía bastante tiempo, pues aquél había sido cliente habitual de los bares o cafeterías donde Juan Carlos había trabajado, le propuso hacer cambios de moneda, diciéndole que era al objeto de que él pudiese pagar distintas importaciones de ropa que estaba llevando a cabo. Entre enero y marzo de 1.993 Juan Carlos realizó en dieciocho ocasiones en oficinas bancarias sitas en Madrid del Banco Bilbao Vizcaya (once veces), del Banco Central Hispanoamericano (una sola vez) y de la Caja de Madrid (seis veces) cambios de pesetas en metálico (en cantidad ligeramente inferior al millón de pesetas cada vez) por dólares. El dinero le era facilitado previamente por A..., al cual le había presentado Cornelio como su socio. Los dólares obtenidos los entrega a A..., de quien recibió, en cada ocasión, una gratificación de diez mil, quince mil o veinte mil pesetas. Juan Carlos entraba solo a las entidades bancarias y A... le aguardaba en la calle. En total, obtuvo 144.460 dólares que costaron, incluida la comisión de cambio, 17.460.591 pesetas (diecisiete millones cuatrocientas sesenta mil quinientas noventa y una).

   Juan Carlos fue consciente de que en esas operaciones había algo de anómalo, irregular y de legalidad dudosa, pese a lo cual las llevó a cabo, al tener en aquellos momentos necesidad de ingresos. No consta que llegase a considerar que el dinero procediese de ganancias derivadas del tráfico ilegal de drogas.

5. Carlos Ramón .

   Al comienzo de 1.993 Carlos Ramón frecuentaba la barra del restaurante "El Molino", que se encontraba próximo a su negocio de óptica, en la calle Conde de Serrallo de Madrid. Le refirió a Cornelio una actual necesidad de dinero y éste le propuso efectuar un ingreso de dinero en metálico en una cuenta corriente suya para obtener cheques bancarios en dólares y obtener así una comisión. A mediados de marzo de 1.993 quedó citado con Cornelio en una cafetería y los dos se dirigieron a la sucursal de la Banca Jover del Paseo de la Castellana, número 168 de Madrid, llevando consigo Cornelio 36.897.000 pesetas en efectivo (treinta y seis millones ochocientas noventa y siete mil) que fueron ingresadas en la cuenta número NUM004 , de la que Carlos Ramón era titular, solicitando del banco la expedición de seis cheques bancarios nominativos de 50.000 dólares cada uno, pidiendo Carlos Ramón , por indicación de Cornelio , que en el impreso de "declaracines pago exterior" figurase que los cheques se necesitaban para "pago de mercancías, material de óptica". Siguiendo también instrucciones de Cornelio , Carlos Ramón interesó que el beneficiario de los cheques fuese un tal Diego .

   Carlos Ramón hizo entrega de los cheques a Cornelio , que los hizo llegar a A... Todos los cheques fueron cobrados en el extranjero, a excepción de uno de 50.000 dólares, cuyo pago no consta.

   La diferencia entre la cantidad ingresada y el importe de los cheques más comisiones bancarias fue una suma ligeramente superior al millón de pesetas, que quedó en la cuenta a disposición de Carlos Ramón . Éste fue consciente de lo anómalo, irregular y legalidad dudosa de las operaciones bancarias realizadas a petición de Cornelio , lo que no le impidió efectuarlas, sin que conste llegase a considerar que el dinero procediese de ganancias del tráfico ilegal de drogas.

6. Ignacio

   Al iniciarse 1.993 Ignacio , nacido en 1.940, trabajaba en Telefónica y, en ratos libros, solía ayudar a Carlos Ramón en tareas administrativas del negocio de óptica que el último tenía en la calle Conde de Serrallo de Madrid. Por tal razón, Ignacio y Carlos Ramón acudían en ocasiones a la barra del restaurante "El Molino", muy próximo al negocio del último, donde coincidían con Cornelio , Pedro Enrique , Juan Carlos y, alguna vez, con A...

   Cornelio manifestó a Ignacio que tenía relación con personas que querían hacer inversiones en España y le propuso realizar una importación de gafas, operación que sería financiada por esos inversores, en la que también participaría Carlos Ramón y que, para ello, debería obtener cheques bancarios en dólares a fin de efectuar en Estados Unidos el pago del material que se importase, aceptando Ignacio , que el día 12 de abril de 1.993 ingresó en su cuenta número NUM005 de la sucursal de La Caixa del paseo de la Castellana, número 51, de Madrid, abierta desde 1.991, la cantidad de 13.000.000 pesetas (trece millones), que le fue facilitada por Cornelio quien la llevó, en metálico, a la entidad bancaria, solicitando Ignacio la entrega de dos cheques bancarios por importe de 50.000 y 60.000 dólares respectivamente, nominativos a favor de Diego , siguiendo instrucciones de Cornelio . Hizo constar en el impreso de "declaraciones pago exterior" que la emisión de los cheques era necesaria para material de óptica. Los efectos fueron entregados a Cornelio .

   Los dos cheques fueron cobrados en el extranjero.

   Quedó en la cuenta una diferencia, a favor del titular, entre el dinero ingresado y el valor de las divisas más las comisiones bancarias (270.000 pesetas aproximadamente), en principio a la espera de liquidar cuentas cuando se comercializase el material que iba a importarse. Como transcurría el tiempo y Ignacio no tenía noticias de la importación anunciada, comenzó a sospechar de la irregularidad de su actuación. No consta cual fue exacatamente la intervención de Carlos Ramón en los antecedentes de la operación. La cuenta fue bloqueada después de mayo de 1.993, con saldo de 33.641 pesetas.

7. José .

   José estaba casado con una hija de Cornelio y a principio de 1.993 le fue propuesto por éste, invocando relaciones con personas que querían invertir en España, crear una empresa de telefonía móvil, para lo cual tendrían que importar teléfonos de los Estados Unidos, que luego José se encargaría de vender, quedando en que José tendría que realizar un viaje a América para la elección de los aparatos, creyendo José que lo que su suegro le proponía era un negocio real, que podría producirle buenos beneficios, puesto que la telefonía móvil se mostraba entonces como un comercio con futuro y previsible expansión, accediendo a abrir, como Cornelio le pidió, dos cuentas corrientes a su nombre, una en el Banco Exterior de España, oficina principal de la Carrera de San Jerónimo de Madrid, y la otra en Bankinter, sucursal de la calle Nuria de Madrid, con el fin de obtener, tras ingreso de metálico en ellas, cheques bancarios en dólares con los que efectuar en América los oportunos pagos. Entre febrero y abril de 1.993 José efectuó en dichas entidades bancarias nueve operaciones de ingreso de dinero que recibía en efectivo de Cornelio , que le acompañaba siempre, siendo el total ingresado en las cuentas ligeramente superior a 124.000.000 pesetas (ciento veinticuatro millones), interesando la expedición de cheques bancarios nominativos, unos a su nombre (tres de fecha 23 de febrero de 1.993) y otros a nombre de personas que le eran indicadas por Cornelio , expresando siempre en el impreso de "declaraciones pago exterior" que los cheques los precisaba para operaciones de telefonía móvil. El valor total de los cheques adquiridos, que entregó siempre a Cornelio , fue de 1.039.000 dólares.

   Todos los cheques fueron cobrados en el extranjero, a excepción de uno de 100.000 dólares, cuyo pago no consta.

   En las cuentas fueron quedando, realizadas las operaciones, las diferencias, a favor del titular, entre los ingresos y el importe de los dólares más comisiones bancarias, de las que José , con aquiescencia de Cornelio , fue disponiendo, hasta quedar ambas cuentas con saldo negativo. El total de las aludidas diferencias ascendió a una cantidad ligeramente superior a 1.890.000 pesetas -descontando las imposiciones iniciales de apertura de cuenta, de 15.000 pesetas en el Exterior de España y de 45.000 pesetas en Bankinter.-

   El 1 de septiembre de 1.993 José , a través de una cuenta abierta en la Caja de Madrid oficina 2.289 de Madrid, en septiembre de 1.992, de la que era titular su esposa, Lucía , cambió 1.900 dólares en pesetas, retirando el mismo día 251.000 pesetas, importe del cambio, desconociéndose la razón de la operación.

8. Felipe .

   Sobre agosto o septiembre de 1.992 Felipe , nacido en 1.963 conoció a Cornelio y, por mediación de éste, a A..., quien le ofreció financiación para la empresa de telefonía y seguridad que entonces Felipe regentaba y ampliar el negocio para que pasase a dedicarse a la venta al por mayor de ropa. Felipe se instaló en un local sito en el número 30 de la calle Siena de Madrid, que había sido alquilado por Cornelio , por indicación de A... en el mes de junio anterior y que era utilizado por Cornelio y por A... Felipe fue instruido por A... de que, con el dinero que éste facilitaría, debían obtenerse cheques bancarios en dólares para efectuar los pagos de los artículos que adquirirían en el extranjero, percibiendo Felipe una comisión por efectuar dichos cambios. Desde septiembre de 1.992 hasta marzo de 1.993 Felipe realizó dieciocho ingresos de dinero en metálico por A... en cuentas a su nombre que bien existían con anterioridad (en la Caja de Madrid, sucursal de la calle Santa Engracia de Madrid, y en la misma entidad, sucursal número 1.739, también de Madrid) o bien aperturó expresamente para la realización de las operaciones encomendadas (en el Banco de Santander, sucursal de la calle Alcalá, número 280, de Madrid, en el Banco Exterior de España, sucursal de la calle Alcalá, número 283, de Madrid y en La Caixa, sucursal de la calle Juan Duque, de Madrid). El importe total de los ingresos ascendió a una suma ligeramente superior a 74.000.000 pesetas (setenta y cuatro millones), con la que obtuvo de las entidades bancarias 62.000 dólares. En todos los cheques figuró como beneficiario el propio Felipe , haciendo constar en los impresos de "declaraciones pago exterior" que los cheques se necesitaban para material de telecomunicación o material electrónico o pago de exterior o pago de mercancías. Las "declaraciones pago exterior" para la compra de los cheques a La Caixa -sucursal citada- figuran, aunque firmadas, en blanco, sin consignación de causa de la adquisición. Los cheques fueron entregados por Felipe a A...

   Todos los cheques fueron cobrados en el extranjero, a excepción de cuatro, por importe total de 130.000 dólares, cuyos pagos no constan.

   Felipe percibió, por realizar tales operaciones, al menos un millón y medio de pesetas.

   Felipe abrió el 16 de marzo de 1.993 en La Caixa, sucursal de la calle Juan Duque, de Madrid, la cuenta número NUM006 , distinta de la citada anteriormente de la misma entidad y sucursal, a nombre de su hijo Humberto , a la sazón de uno o dos años de edad, en la que, con dinero del que le proporcionaba A.., efectuó el día 27 de abril de 1.993 - siendo el saldo de la cuenta de 223 pesetas- un ingreso de 3.000.000 pesetas. A partir de ese ingreso, no se produjeron movimientos en la cuenta hasta el día 1 de enero de 1.994, salvo los que realizó la propia entidad de ahorro de abono de intereses, descuento de retenciones del impuesto sobre la renta por lo abonado por intereses, descuento de retenciones del impuesto sobre la renta por lo abonado por intereses y cargos por mantenimiento de la cuenta. El saldo dicho día 1 de enero de 1.994 era de 3.110.641 pesetas y la cantidad finalmente retenida cuando la cuenta se bloqueó el 6 de mayo siguiente por disposición del Juzgado ascendía a 3.124.002 pesetas.

   El local de la calle Siena, como sede de un negocio de venta de ropa al por mayor, tenía escasa actividad, si bien se guardaba en el mismo ropa almacenada y se realizaron algunas operaciones. A fin de auxiliar en tal actividad, Felipe , sobre el mes de febrero de 1.993, contrató los servicios de Jose Ramón , nacido en 1943, a quien pidió realizase en tres ocasiones operaciones de ingreso y obtención de cheques nominativos en dólares como las tantas veces descritas hasta ahora.

   El dinero en metálico lo iba dejando A.., en maletines o bolsas, en el local de la calle Siena y Felipe fue consciente de que algo anómalo, irregular y de legalidad dudosa existía en las operaciones de adquisición de divisas y cheques que efectuó y encomendó a Jose Ramón , no obstante lo cual las efectuó, sin que conste que considerase nunca que el dinero procediese de ganancias derivadas del tráfico ilegal de drogas.

9. Jose Ramón

   En enero o febrero de 1.993 Jose Ramón , como ya se ha dicho, fue contratado por Felipe para que prestase servicios en el local comercial del número 30 de la calle Siena, donde se realizaban algunas operaciones de venta de ropa, informando Felipe a Jose Ramón de que el negocio se encontraba en expansión y que pronto la facturación sería mayor. En febrero de 1.993 Felipe pidió a Jose Ramón la obtención de cheques nominativos en dólares con dinero que él le facilitaría y que percibiría una gratificación por ello. Enterado por Felipe de la forma de proceder y acompañado del mismo, Jose Ramón realizó los día 18 y 23 de febrero y 8 de marzo de 1.993 ingresos en metálico proporcionado por Felipe en una cuenta que con anterioridad tenía abierta a su nombre en la Caja de Madrid, sucursal número 1.035 de Madrid, por un total de 22.090.000 pesetas (veintidós millones noventa mil), obteniendo de la entidad cheques por importe de 185.000 dólares, en los que siempre figuraba él mismo como beneficiario. En los impresos de "declaraciones pago exterior" hizo constar, por indicación de Felipe , que los cheques eran para artículos textiles confeccionados. Los cheques fueron entregados por Jose Ramón a Felipe .

   Todos los cheques fueron cobrados en el extranjero, a excepción de uno de 20.000 dólares, cuyo pago no consta.

   Por estas operaciones Jose Ramón recibió de Felipe unas 180.000 pesetas.

   Jose Ramón fue consciente, al menos en la segunda y tercera operación, de que existía en ese proceder algo anómalo, irregular y de legalidad dudosa, no obstante efectuó las operaciones que de él se interesaron, no constando que nunca considerase que el dinero pudiese proceder de ganancias derivadas del tráfico ilegal de drogas.

10. Jose Augusto .

    Jose Augusto , nacido en 1.960, industrial peletero residente en Málaga que en marzo de 1.993 regía una empresa de fabricación y manufactura de pieles con sede en Torremolinos y con intereses en otra empresa dedicada a la misma actividad sita en la provincia de Ávila, efectuó ese mes de marzo de 1.993 en la cuenta número NUM054 , abierta a su nombre ese mismo mes en el Banco Central Hispanoamericano, sucursal de la calle Eugenio Gros de Málaga, dos ingresos en metálico por importe total de 24.140.000 pesetas (veinticuatro millones ciento cuarenta mil) y en la cuenta número NUM055 , de la que era titular junto con su esposa desde hacía varios años, abierta en la sucursal de Armengual de la Mota (Málaga) del Banco de Santander otros dos ingresos por importe total de 15.700.000 pesetas (quince millones setecientas mil), interesando la expedición de cheques bancarios nominativos en dólares, en los que aparecían como beneficiarios el propio Jose Augusto en uno de ellos y Franco en los demás. En las "declaraciones pago exterior" Jose Augusto hizo constar que los cheques se solicitaban para importaciones de peletería. El importe total de los cheques ascendió a 325.000 dólares y todos fueron pagados en el extranjero.

    Jose Augusto comenzó a recibir en abril de 1.993 o con anterioridad dinero en efectivo procedente del tráfico ilegal de cocaína para que procediese a su conversión en cheques bancarios en dólares que pudiesen ser hechos efectivos en el extranjero. Tales sumas le eran entregada por personas encargadas de controlar la distribución y venta en España de cocaína procedente de Colombia que también surtían de dinero, con igual fin, a A... -que aún no había sido detenido- y debían poner luego los cheques en condiciones de poder disponer de su importe por quienes manejaban el tráfico desde Colombia.

    Con posterioridad, Jose Augusto facilitaría dinero en metálico para la obtención de cheques en dólares a Manuel , nacido en 1.958, primo suyo, a Juan Ignacio , nacido en 1.953, a Joaquín , nacido en 1.994, a Gabino , nacido en 1.965, y, a través de éste, a los abogados Bruno y Carlos José , nacidos en 1.964 y 1.965, respectivamente.

    Jose Augusto sabía que el dinero procedía de ganancias derivadas del tráfico ilegal de estupefacientes.

11. Manuel

    En 1.993 Manuel , primo de Jose Augusto , dirigía en Quintanar de la Orden (Toledo) un negocio de venta y confección de pieles titularidad de la sociedad "DIRECCION001 .", de la que eran únicos socios el propio Manuel y su esposa, Ángela , nacida en 1.960. En abril o comienzo de mayo de 1.993, Jose Augusto propuso a Manuel efectuar importaciones de pieles para comercializarlas en España, operación que financiaría aquél y para lo cual era preciso obtener cheques bancarios en dólares, que se pagarían con dinero que Jose Augusto proporcionaría, prometiendo a Manuel gratificaciones por realizar estas operaciones de adquisición de cheques.

    El 4 de mayo de 1.993 Manuel ingresó en una cuenta de la que eran titulares él mismo, su esposa y otro abierta en 1.987 en el Banco Central Hispanoamericano, oficina de Pedro Muñoz (Ciudad Real), localidad de residencia de Manuel , la cantidad de 51.000.000 pesetas (cincuenta y un millones) en metálico, que le fue facilitada por Jose Augusto , interesando la expedición de cheques bancarios nominativos en dólares, que le fueron entregados por el banco días más tarde, en número de cinco, por valor total de 415.000 dólares, siendo todos ellos nominativos a nombre de Franco , nombre indicado por Jose Augusto , que se quedó con los cheques. El 21 de mayo del mismo año Manuel y su esposa, en nombre de "DIRECCION001 .", aperturaron en la sucursal de Miguel Esteban (Toledo) del Banco Español de Crédito una cuenta corriente, con el número NUM007 , efectuándose ese mismo día un primer ingreso en efectivo facilitado por Jose Augusto , que acompañó al matrimonio. Desde ese día hasta el 2 de julio siguiente Manuel ingresaría en la cuenta un total de 111.120.000 pesetas (ciento once millones ciento veinte mil), siempre proporcionadas por Jose Augusto , con las que se adquirieron cheques bancarios nominativos -apareciendo como beneficiario Franco - por importe total de 854.800 dólares, que recibió Jose Augusto . En los impresos de "declaraciones pago exterior" de las operaciones realizadas en Miguel Esteban Manuel hizo constar que los cheques se precisaban para la compra de pieles.

    Todos los cheques fueron cobrados en el extranjero.

    La diferencia entre la suma ingresada el 4 de mayo de 1.993 en el Banco Central Hispanoamericano de Jose Pablo y el valor de los cheques más comisiones bancarias, que ascendía a 2.859.951 pesetas, a favor de los titulares, fue retirada de la cuenta el día 7 de mayo siguiente, fecha de la emisión de los cheques. En la cuenta que se abrió en el banco de Miguel Esteban la diferencia ascendió a 2.646.954 pesetas, a favor de la titular, realizándose, con posterioridad a la última expedición de cheques, diversas disposiciones, teniendo la cuenta, al ser inmovilizada el 16 de noviembre de 1.993 por resolución dictada en este proceso, un saldo positivo de 303.907 pesetas, existiendo un ingreso posterior efectuado el 2 de febrero de 1.994 que elevó el saldo a 311.783 pesetas.

    Por intervención de Manuel , por lo demás, sobre septiembre de 1.993 Jose Augusto pera se puso en contacto con Juan Ignacio , con quien Manuel había mantenido relaciones comerciales. Jose Augusto ofreció a Juan Ignacio realizar operaciones de adquisición de cheques semejantes a las narradas. Manuel acompañaba a Juan Ignacio a los bancos y le entrega el dinero para las adquisiciones de cheques.

    Manuel era consciente de que en las operaciones encomendadas y en las que realizó Juan Ignacio existía algo anómalo, irregular y de legalidad dudosa, pese a lo cual no desistió de efectuarlas, sin que conste que Manuel llegase a considerar que el dinero procedía de ganancias derivadas del tráfico ilegal de drogas.

12. Ángela

    No consta que Ángela , casada con Manuel y socia, en unión del mismo, de la entidad "DIRECCION001 .", tuviese conocimiento preciso y suficiente sobre la administración y funcionamiento del negocio, que, de hecho, era dirigido exclusivamente por su marido. El día 21 de mayo de 1.993 Ángela , a petición de Manuel , se desplazó con éste y con Jose Augusto a Miguel Esteban, donde el matrimonio abrió la cuenta corriente número NUM007 , ya mencionada, en la sucursal del Banco Español de Crédito de dicha localidad a nombre de la sociedad "DIRECCION001 .", haciéndose un primer ingreso por la cantidad de 49.930.000 pesetas en metálico, de la que eran portadores Manuel y Jose Augusto , firmando Ángela los documentos necesarios que le fueron presentados en la entidad. En fecha posteriores, desde una sucursal del Banco Español de Crédito distinta y siguiendo instrucciones de su esposo, transfirió a la cuenta corriente de Miguel Esteban citada 19.190.000 pesetas. No intervino en la petición de cheques en dólares.

13. Juan Ignacio .

    En años anteriores a 1.993 Juan Ignacio , vecino de Petrel (Alicante), había llevado, junto con Inés , nacida en 1.958, negocios de confección que habían terminado fracasando, con pérdida de las inversiones realizadas y deudas, de modo que en agosto y septiembre del año expresado, Juan Ignacio atravesaba una mala situación económica, lo que comentó a Manuel , con quien había mantenido relaciones comerciales. Manuel habló a su primo Jose Augusto de Juan Ignacio y aquél concertó telefónicamente con el último una cita en el Hotel Meliá-Castilla de Alicante, presentándose Jose Augusto al otro como "Cachas " y proponiéndole realizar ingresos de dinero que él le facilitaría en cuentas corrientes a fin de adquirir cheques bancarios en dólares, por lo que Juan Ignacio percibiría una comisión. Del 15 de septiembre al 1 de octubre de 1.993, Juan Ignacio , siguiendo instrucciones de Jose Augusto y de Manuel , realizó en las cuentas bancarias NUM008 de la sucursal de Elda del Banco de Sabadell (abierta a su nombre con anterioridad), NUM009 de la sucursal de Elche del Banco Exteror de España, NUM010 de la sucursal de Sax del Banco Español de Crédito y NUM011 de la sucursal de la calle Perseguer, de Elda, de Bankinter (estas tres últimas abiertas a su nombre en septiembre de 1.993) ingresos en número de diez por importe total ligeramente superior a 248.500.000 pesetas (doscientos cuarenta y ocho millones quinientas mil) que le fueron entregadas en metálico por Manuel , recibiendo de los bancos cheques bancarios nominativos, siempre a nombre de Carlos Manuel , en cuantía total de 1.885.100 dólares, que entregó a Manuel . En el Banco de Sabadell justificó la solicitud de cheques con las claves arancelarias 43.00.00 y 41.00.00 y en las otras entidades haciendo constar en el impreso de "declaraciones de pago exterior" que los cheques se necesitaban para pago de prendas de piel o pieles.

    Por estas operaciones Juan Ignacio percibió de Jose Augusto una cantidad de, al menos, tres millones de pesetas.

    Todos los cheques fueron cobrados en el extranjero, a excepción de uno de 55.000 dólares, cuyo pago no consta.

    Juan Ignacio fue siempre consciente de los anómalo, irregular y de dudosa legalidad de las operaciones, no constando que llegase a considerar que el dinero procedía de las ganancias derivadas del tráfico ilegal de drogas.

14. Inés .

    En el mes de septiembre de 1.993 Inés vivía en Petrel y guardaba, en el despacho de su domicilio, la documentación de las empresas, ya en liquidación o extintas, que había llevado en años anteriores con Juan Ignacio , el cual tenía libre acceso al domicilio y al despacho. En ese despacho de la casa de Inés fue guardando Juan Ignacio documentación de las operaciones bancarias realizadas durante la segunda quincena del citado mes de septiembre por cuenta de Jose Augusto . Uno de esos días, teniendo Juan Ignacio que recoger cheques en el Bankinter de la calle Perseguer de Elda, solicitó de Inés que se acercase ella y se hiciese cargo de los efectos, por tener entonces Juan Ignacio otras ocupaciones, lo que Inés hizo, entregando luego el cheque a Juan Ignacio , sin que conste que estuviese al corriente de los ingresos de dinero y conversión en cheques en dólares que el último realizaba esos días.

    Juan Ignacio hizo llegar algunas cantidades de las obtenidas por las operaciones de cambio relatadas a Inés Conejero.

15. Joaquín .

    Joaquín , natural de Trípoli, de nacionalidad española, vecino de Torremolinos, era en 1.993 administrador único de la sociedad "DIRECCION002 .", dedicada a agencia de viajes, con domicilio social y establecimiento abierto en Torremolinos y sucursales en Málaga y Dos hermanas (Sevilla). En el primer semestre de 1.993 fue presentado a Jose Augusto por un cliente de confianza y, a partir de entonces, Jose Augusto explicó a Joaquín promenores de una operación proyectada de importación de baterías de automóviles que traería de Estados Unidos, le comentó días más tarde la necesidad de emplear en los pagos de importaciones una parte en dinero negro, pero que debía ser convertido en divisas, le propuso en otra ocasión hacer un viaje a El Cairo, por los conocimiento de Joaquín del idioma árabe ya que Jose Augusto tenía en proyecto realizar importaciones de pieles y calzado desde dicho país y necesitaba conocer el mercado, declinando Joaquín realizar ese viaje por razones de ocupación y por no considerarse persona idónea, fraguándose así una relación cordial entre Jose Augusto y Joaquín , que tenía al otro como empresario serio y fiable.

    Aproximadamente en junio de 1.993 Jose Augusto , en una de sus visitas a la agencia de Torremolinos, manifestó a Joaquín que iba a realizar una importación de caña de azúcar muy importante, de América a Rusia y otros países del Este, vía Marruecos y España, y que, a tal fin, había abierto, con sus socios, unas oficinas en Madrid, facilitándole pormenores de la operación y explicándole que iban a operar para un grupo judeo árabe de gran capacidad económica y que en dicha operación debía pagarse el cuarenta por ciento del precio total de la mercancía en dinero negro, con el fin de abaratar el coste y eludir la fiscalidad norteamericana, y preguntó a Joaquín si conocía algún árabe que pudiera cambiarle pesetas en cheques bancarios en dólares, servicio que sería retribuido. Joaquín entonces mencionó a un cliente de la agencia y amigo personal que estaría en España de vacaciones unos quince días y que, por su fortuna personal, quizá pudiera hacerlo. Algún tiempo depués Joaquín puso en contacto a ese cliente suyo y amigo personal con Jose Augusto o un socio suyo, sin que el requerido aceptase realizar los cambios interesados. Sobre el mes de agosto siguiente Jose Augusto pide a Joaquín que efectúe él esos cambios por mediación de un banco, toda vez que los cheques en dólares los precisan para esa gran importación que él y sus socios tienen en proyecto. Preguntó Joaquín a Jose Augusto por qué no efectúa directamente o sus socios estas operaciones y Jose Augusto alega que tendrían problemas fiscales en España, pues habían realizado ya bastantes adquisiciones de cheques. Joaquín consultó entonces sobre la operación propuesta con distintos responsables de oficinas bancarias de Torremolinos, siendo uno de ellos el director de una sucursal de Unicaja, Fidel , que tenía con Joaquín una buena amistad. También hizo consultas en una agencia de aduanas y en todos los casos se dijo que una operación como la pretendida, de adquisición de cheques bancarios en dólares para realizar pagos en el exterior, estaba legalizada, debiéndose justificar posteriormente haberse realizado la importación.

    Joaquín , convencido de que la adquisición de cheques que se le había propuesto tenía por finalidad hacer pagos para realizar la importante importación de caña de azúcar de la que le había hablado Jose Augusto , informado de la legalidad de operaciones de pago en el exterior de importaciones mediante cheques bancarias y sin pensar que el dinero con el que efectuarían las compras procediese de una actividad ilícita, aunque consciente de que se trataba de dinero no controlado por la Hacienda española, accedió a la petición que le hizo Jose Augusto , pensando contabilizar las ganancias del modo o como hacía con las procedentes de operaciones de cambio de cheques de viaje o de divisas que diariamente se realizaban en las agencias de "DIRECCION002 ".

    El 1 de septiembre de 1.993, conforme tenían acordado, se encontraron en la sucursal de Torremolinos del Banco Popular Español Joaquín y Jose Augusto . Éste venía acompañado de otra persona y de Gabino y traían consigo dos maletas conteniendo 129.000.000 pesetas en metálico. El Banco no accedió a realizar la operación de venta de cheques, por lo que la misma fue interesada ese mismo día en la sucursal de Torremolinos del Banco Urquijo, a cuyo director, Agustín , había previamente consultado Joaquín . Al confirmársele a Joaquín la posibilidad de obtener cheques en dólares, el dinero quedó ingresado en la entidad, en la cuenta NUM012 , de la que era titular la sociedad "DIRECCION002 ". En días posteriores la entidad expidió cheques en dólares por un contravalor y comisiones de algo más de 128.500.000 pesetas, pero antes de que los cheques fuesen entregados a Joaquín el Banco Urquijo decidió anularlos con consiguiente ingreso en la cuenta de la cantidad que había sido objeto de adeudo, haciéndose saber a Joaquín que el banco desistía de la operación.

    Joaquín , de acuerdo con Jose Augusto , dispone que el dinero ingresado en el Urquijo pase a la cuenta NUM015 , abierta en la sucursal de Dos Hermanas de la Caja de Madrid y titularidad de "DIRECCION002 ", lo que se efectúa el 13 de septiembre de 1.993 mediante compensación de cheque librado contra la cuenta del Urquijo de Torremolinos antes aludida. A partir de esa fecha, Joaquín fue realizando en la indicada cuenta ingresos con dinero en metálico que le facilita Jose Augusto -a veces, el ingreso material lo hizo con otras agencias o entidades, mandando luego transferir el importe a la cuenta de Dos Hermanas- y solicitando la expedición de cheques nominativos en dólares, que recibía Joaquín , quien los hacía llegar a Jose Augusto . Un número importante de cheques fueron anulados y devueltos, lo que dio lugar a que la entidad de crédito efectuase abonos en la cuenta compensando los adeudos hechos en su momento correspondientes a dichos cheques. Se efectuó con cargo a esa cuenta una transferencia a favor de una cuenta de Universe Gold Enterprise S.A. en la entidad Monti di Paschi di Siena por importe de 741.369 dólares. Los ingresos efectivos efectuados por Joaquín enla mencionada cuenta de Dos Hermanas en septiembre y octubre de 1.993 fueron por importe aproximado de 385.000.000 pesetas (trescientos ochenta y cinco millones). Caja de Madrid emitió cheques por importe de 919.790 dólares, que se cobraron en el extranjero, por importe de 937.877 dólares, cuyo extravío fue denunciado en Panamá el 16 de octubre de 1.993, por importe de 750.000 dólares, que se anularon por devolución, y por importe de 281.333 dólares, que no fueron presentados al cobro.

    En el marco de la misma actuación, los días 21 y 22 de septiembre de 1.993 Joaquín ingresó en la cuenta NUM013 de la sucursal de Torremolinos del Banco de Sabadell, a nombre de "DIRECCION002 ." 33.000.000 pesetas (treinta y tres millones) en metálico y obtuvo de la entidad tres cheques bancarios nominativos por importe total de 247.000 dólares y el siguiente día 6 de octubre Joaquín ingresó en la cuenta NUM024 de Caja de madrid, sucursal de la Avenida de Aurora de Málaga, también titularidad de "DIRECCION002 ", 12.000.000 pesetas (doce millones) en metálico, obteniendo un cheque bancario nominativo por importe de 90.000 dólares. En ambos casos el dinero le fue facilitado por Jose Augusto pera, a quien Joaquín hizo llegar los cheques.

    Joaquín percibió, para la empresa "DIRECCION002 .", una comisión consistente en tres pesetas y cincuenta céntimos por dólar cambiado.

    Joaquín siguió las indicaciones de Jose Augusto sobre personas que debían aparecer como beneficiarios de los cheques, siendo informado por aquél de que se trataba de los "brokers" que tendrían que hacer los pagos, e igualmente sobre la cumplimentación de los impresos de "declaración de pago exterior", haciendo siempre constar que los cheques se necesitaban para importación de caña de azúcar.

    Fueron bloqueadas por orden judicial las cuentas de " DIRECCION002 ." abiertas en el Banco de Sabadell número NUM013 -ya mencionada en este apartado-, la número NUM014 de la sucursal de Torremolinos del Banco Popular Español y la cuenta de la sucursal en Dos Hermanas de la Caja de Madrid número NUM015 , a través de la cual se efectuaron la mayor parte de las operaciones, estando retenidos judicialmente los saldos positivos de 2.206 pesetas en la primera cuenta, 340.265 pesetas en la segunda y 103.835.803 pesetas en la última.

    En la indicada cuenta del Banco de Sabadell, la diferencia entre los ingresos realizados con dinero proporcionado por Jose Augusto y los adeudos por venta de cheques ascendió, a favor de la titular, a más de 400.000 pesetas.

    En la cuenta del Banco Popular Español citada no se realizaron nunca operaciones de compra de cheques bancarios y los días 17, 22 y 27 de septiembre se efectuaron ingresos cuyos importes fueron transferidos el 28 del mismo mes a la cuenta de Dos Hermanas a través de la cual se ejecutaron la mayor parte de las operaciones.

    En la cuenta de Caja de Madrid de Dos Hermanas número NUM015 , tan mencionada, la diferencia entre los ingresos (algunos repetidos, correspondientes a adeudos dejados sin efecto) y los adeudos (también algunos repetidos) por las operaciones a que se ha hecho referencia fue de 105.139.181 pesetas a favor de la titular.

16. Gabino .

    Antes de que Manuel realizase los ingresos y adquisición de cheques antes referidos, sobre el mes de abril de 1.993 el citado Manuel presentó a su primo Jose Augusto a Gabino , a quien el primero conocía hacía tiempo (Gabino era natural de Quintanar de la Orden, residía en la población próxima de Corral de Almaguer, también de Toledo, y había realizado trabajos de vigilancia de la nave de "DIRECCION001 " en Quintanar). Jose Augusto propuso a Gabino la adquisición de cheques en divisas para la importación de automóviles. Por los ingresos y compra de los cheques Gabino percibiría una gratificación o comisión. Gabino , a partir de 29 de abril y hasta mediados de julio de 1993 efectuó once ingresos de dinero en metálico en la cuenta corriente número NUM016 , abierta a su nombre en el Banco Español de Crédito de Quintanar de la Orden, en cantidad total de 440.025.000 pesetas (cuatrocientos cuarenta millones veinticinco mil), que le fue facilitando Jose Augusto el cual, a tal efecto, se desplazaba hasta Quintanar de la Orden, recibiendo Gabino de la entidad bancaria cheques nominativos a nombre de Guillermo y Julián , nombres indicados por Jose Augusto , por un valor total de 3.385.000 dólares, que entregó a Jose Augusto . Para obtener los efectos Gabino hizo constar en los impresos de "declaraciones pago exterior" que los cheques eran para importación de vehículos y acumuladores para vehículos.

    Por estas operaciones Gabino cobró la gratificación o comisión pactada de tres pesetas por dólar.

    Todos los cheques fueron cobrados en el extranjero, a excepción de uno de 45.000 dólares, cuyo pago no consta.

    Transcurrido agosto Gabino decidió no hacer él mismo más adquisiciones de cheques y, con el consentimiento de Jose Augusto , propuso realizar operaciones de ese tipo a Bruno y Carlos José , abogados con ejercicio en Madrid y en Quintanar de la Orden y que le estaban llevando asuntos del tipo de constitución de sociedades y otros. Gabino manifestó a Bruno y a Carlos José que los cheques eran necesarios para la adquisición en América de automóviles a efectos de importación a España y comercialización a cargo del propio Gabino . Los dos letrados aceptaron y Gabino , desde finales de septiembre hasta noviembre, se encargó de hacer llegar a Bruno y Carlos José el dinero y de recoger los cheques. Por estas operaciones Gabino cobraba una comisión de una peseta por dólar. Sobre el mes de octubre, sería Gabino quien recibiría el dinero en metálico directamente de terceras personas, contándolo luego Gabino con Jose Augusto y entregándolo después Gabino a Bruno y Carlos José para que efectuasen los ingresos.

    Gabino fue consciente de lo anómalo, irregular y de dudosa legalidad de esas operaciones, si bien no consta que llegase a considerar que el dinero procedía de las ganancias derivadas del tráfico ilegal de drogas.

17. Bruno y Carlos José .

    Ya se ha dicho que eran abogados con despacho abierto en Madrid y en Quintanar de la Orden y que se ocupaban, en 1.993, de asuntos que Gabino les había encomendado, entre ellas la constitución de la sociedad, "NAVE000 .", de la que los dos letrados serían administradores solidarios y únicos socios. Bruno y Carlos José conocían desde hacía mucho tiempo a Gabino .

    A instancia de Gabino , de quien recibían el dinero, realizaron las operaciones siguientes:

    Bruno . En la cuenta NUM017 del Banco Español de Crédito, sucursal de la calle Diego de León de Madrid, de la que era único titular y que abrió expresamente al objeto propuesto por Gabino , los día 24 y 30 de septiembre de 1.993 ingresó 31.400.000 pesetas (treinta y un millones cuatrocientas mil), obteniendo cheques por importa de 108.720 y 126.000 dólares, nominativos, a nombre de Juan Alberto .

    Bruno . En la cuenta NUM018 del Banco Español de Crédito, sucursal de la calle Príncipe de Vergara de Madrid, abierta a su nombre en 1.992, los días 22,23 y 29 de septiembre de 1.993 ingresó un total de 27.988.000 pesetas (veintisiete millones novecientas ochenta y ocho) y obtuvo cheques por importe de 50.500, 37.500 y 120.000 dólares a favor del mismo beneficiario.

    Carlos José . En la cuenta NUM019 del Barclays Bank, sucursal de la calle Ríos Rosas de Madrid, a su nombre y expresamente abierta al objeto de realizar estas operaciones, ingresó los días 22, 23 y 28 de septiembre de 1.993 un total de 28.955.000 pesetas (veintiocho millones novecientas cincuenta y cinco mil) y obtuvo cheques por importe de 60.000, 37.500 y 121.000 dólares, nominativos y a favor de Luis Antonio .

    Bruno y Carlos José , como únicos autorizados para operar en las cuentas de "NAVE000 ." que se dirán. En las cuentas NUM020 del Banco Español de Crédito, sucursal de la calle Diego de León de Madrid, NUM021 del Banco Español de Crédito, sucursal de la calle Príncipa de Vergara de Madrid, y NUM022 del Barclays Bank, sucursal de la calle Ríos Rosas de Madrid, realizaron, en octubre y noviembre de 1.993, nueve ingresos por importe total ligeramente inferior a 160.500.000 pesetas (ciento sesenta millones quinientas mil), obteniendo cheques nominativos a nombre de distintas personas por importe total de 1.170.869 dólares.

    En los preceptivos impresos de "declaraciones de pago exterior" hicieron siempre constar que los cheques se precisaban para importación de automóviles.

    Gabino entregaba a Bruno o Carlos José , o a ambos, el dinero en metálico bien en la oficina de Jose Augusto de la calle Príncipe de Vergara de Madrid, bien en el sitio en que se había concertado un encuentro previamente a una operación de ingreso. Los cheques eran entregados a Gabino , quien se los hacía llegar a Jose Augusto .

    De todos los cheques mencionados fueron intervenidos en esta causa cartorce, antes de que fuesen puestos en circulación. Los demás fueron cobrados en el extranjero.

    Bruno y Carlos José percibieron por realizar las anteriores operaciones una gratificación de dos pesetas y cincuenta céntimos por dólar.

    Ambos eran conscientes de que en tales operaciones existía algo anómalo, irregular y de legalidad dudosa, pese a lo cual las efectuaron, no constando considerasen que el dinero procedía de las ganancias derivadas del tráfico ilegal de drogas.

18. Las importaciones.

    Ninguna de las importaciones a que se ha hecho referencia en el presente relato de hechos llegó a efectuarse.

    Los cheques en los que aparecían como beneficiarios los propios adquirentes de los mismos fueron endosados sin intervención del titular, simulándose sus firmas al dorso de los efectos. Los otros nombres que figuran en la mayoría de los cheques como de los beneficiarios fueron inventados y no corresponden a personas reales.

19. Emilio .

    Emilio , abogado en ejercicio del Colegio de Madrid había conocido, años antes de 1.993, a un ciudadano colombiano con el sobrenombre de "Chato ", el cual, sobre septiembre u octubre de 1.992, le encargó, desde el extranjero, se hiciese cargo de la defensa de dos colombianos en prisión provisional en España por presunto delito de tráfico de estupefacientes, a lo que el letrado accedió, solicitando de "Chato ", una provisión de fondos y algún dinero con que hacer frente a una eventual fianza para la libertad provisional de sus nuevos defendidos. Al menos a partir de ese momento, Emilio supo cómo establecer contacto con "Pacho" por teléfono o "fax".

    Emilio recibió días más tarde en su despacho la visita de una mujer que se hizo llamar Ana , enviada por "Chato ", que le entregó, a los fines interesados por Emilio , 7.600.000 pesetas en metálico y le pidió un recibo, que Emilio redactó y firmó entregándoselo a la mujer, que, a requerimiento de Emilio , firmó una copia que conservó el abogado. El tenor literal del recibo fue el siguiente:

    "Recibo en este acto de Dña. Ana la suma en efectivo de siete millones seiscientas mil pesetas (7.600.000) en concepto de parte de pago de la deuda de once millones que la propia depositante tiene contraída con un cliente anónimo de este despacho.

    "El letrado que suscribe hace constar de manera expresa, y así lo reconoce y admite la propia depositante, su más absoluta falta de conocimiento respecto al origen y pormenores de la deuda en cuestión; razón por la que únicamente se hace cargo de la presente entrega o depósito en su calidad exclusiva de mandatario y para su posterior entrega al citado cliente.

    "Y para que quede constancia de cuanto el presente documento viene a recogerlo, lo firman las partes por duplicado y a un solo efecto en Madrid a 27 de octubre de 1.992."

    A fines de 1.992 "Pacho", que continuaba en el extranjero, encargó telefónicamente a Emilio gestiones tendentes a cobrar veinticuatro cheques emitidos en Amberes por "Thomas Cook Travellers Cheques Lid" por importe total de 760.037 dólares, en los que figuraban como beneficiarios Serafin , Esteban y Raúl , que habían sido anulados por la entidad emisora, pues su libramiento incumplía normas internas de la compañía, y se hallaban en poder de "Pacho".

    Los cheques habían sido adquiridos en Amberes por una persona a quien, con motivo de su anulación, se devolvió por "Thomas Cook" el importe de los mismos, pero guardó para sí los efectos. Más tarde, esta persona devolvió a "Thomas Cook" parte del dinero recibido, cuando los cheques no estaban ya en su poder.

    Emilio mantuvo a fines de 1.992 y comienzos de 1.993 negociaciones con el letrado de "Thomas Cook" en España, Santiago , con la finalidad de conseguir para "Pacho" el cobro de los cheques, pese a la convicción de Emilio de que el dinero con el que se compraron los cheques en Amberes y se pretendía recuperar procedía de ganancias derivadas del tráfico ilegal de estupefacientes. "Thomas Cook" tenía interés en rescatar los cheques, abonar su importe a quienes fueran sus legítimos tenedores y recuperar el resto que faltaba por devolver al adquirente. Emilio actuó en esa relación con "Thomas Cook" como mandatario de los beneficiarios de los cheques. Concertado el modo como se procederá al rescate de los cheques, Santiago aconsejó a su cliente que para la devolución del dinero la opción óptima era que Emilio tuviese poderes de los titulares de los cheques, mientras Emilio no estimaba necesarios los poderes esos poderes, al ser el portador de los cheques de los que haría entrega en el momento del pago. Se mantuvo una reunión en Madrid entre Emilio y un representante de "Thomas Cook" venido desde Lóndres, a presencia de Santiago , fijándose los términos del rescate de los cheques que serían éstos: en España, sin necesidad de apoderamiento de Emilio por parte de sus clientes, contra pago de una cantidad próxima a los 67.000.000 pesetas y cesión a sus mandantes de la deuda contraída por el adquirente de los cheques con "Thomas Cook".

    "Thomas Cook" transfirió a una cuenta de Santiago abierta en Citybank, agencia de la calle Sor Ángela de la Cruz de Madrid, el dinero necesario para la operación y en la segunda quincena de marzo de 1.993, en el despacho de Santiago en Madrid, Emilio entregó a un representante de "Thomas Cook" expresamente desplazado los veinticuatro cheques y recibió de este representante, conforme a su petición, un talón al portador expedido por Santiago contra la indicada cuenta por importe de 60.027.000 pesetas y otro nominativo a favor de Emilio , contra la misma cuenta por importe de 3.296.935 pesetas, extendiéndose un recibo que firmó Emilio , que en el mismo aparece como abogado de los beneficiarios de los cheques de "Thomas Cook", Raúl , Serafin y Esteban . En dicho recibo se hizo constar que el mandatario Emilio asumía toda la responsabilidad de entregar el dinero recibido a sus mandantes, quedando "Thomas Cook" absolutamente liberada de sus obligaciones pasadas y futuras tras la firma del documento y que Emilio autorizaba a "Thomas Cook" y a cualquier mandatario suyo a protocolizar notarialmente el documento.

    El talón al portador era para su entrega a "Pacho" y el nominativo a favor del Emilio para primer pago de sus honorarios y gastos. Todavía quedaba por saldar una última parte de deuda (3.540.000 pesetas) que Emilio recibió de "Thomas Cook" a través de Santiago en julio de 1.993, destinada al segundo pago de sus honorarios.

    Puesto Emilio en contacto telefónico con "Chato " para saber cómo debía hacerle llegar el dinero, "Chato " le dijo que hablase con "Jesús ", persona de confianza de "Chato " en Madrid a quien Emilio ya conocía. "Jesús " manifestó a Emilio que mandaría a una persona a recoger el talón. A tal fin Cornelio y A... comparecieron en el despacho profesional de Emilio y se hicieron cargo del efecto de 60.027.000 pesetas. A requerimiento de Cornelio y de A... Emilio le acompañó hasta la oficina de Citybank de la calle General Haya de Madrid a cuyo director manifestó la regularidad del giro del cheque por el titular de la cuenta y la legítima posesión que del mismo tenían Cornelio y A...

    El importe de este cheque quedó ingresado en la cuenta de Cornelio número NUM023 de Bankinter, sucursal de la calle Nuria de Madrid, el día 29 de marzo de 1.993.

    Emilio , durante su actuación en el precedente asunto de recuperación del importe de los cheques de "Thomas Cook" anulados, mantuvo su convicción de que el dinero con el que los cheques fueron comprados procedía de narcotráfico.

    Con posterioridad al 1 de mayo de 1.993, Emilio recibió por teléfono encargo de "Pacho" referido a asumir la defensa de A..., que se encontraba en prisión provisional por esta causa, y, atendiendo tal solicitud, Emilio visitó a A..., que había ya encomendado su defensa a otro abogado, si bien aceptó que Emilio interviniese como codefensor. "Chato " pidió también a Emilio tratase de averiguar el paradero de unos doscientos millones de pesetas que A...tenía confiados y de los que no daba razón. A..., en prisión, dio razones a Emilio sobre el dinero; manifestándose que se hizo cargo del mismo una persona llamada "Jose Pablo ", dando al fin con él. Sobre noviembre de 1.993, antes de que se decretase la prisión de Emilio el 17 de dicho mes, Emilio y Jose Pablo mantuvieron una conversación en el despacho del primero sobre el dinero adeudado, de cuyo resultado Emilio dio cuenta a "Chato " por "fax" con la siguiente redacción:

    "Madrid a 11 de noviembre de 1.993

    "A la atención de Chato :

    "Querido Pacho, tal como te dije, Jose Pablo está conforme con la firma del documento de reconocimiento de duda, por valor de 119.000.000 pesetas ofreciendo en garantía los derechos que el mismo posee aún libres sobre la fábrica de su propiedad.

    "Nuevamente mi teléfono creo se encuentra intervenido por lo que tengo que rogarte no me llames comentando sobre este asunto, pues la Policía está vigilante. Comunícate siempre por fax.

    "Indícale a Jesús que si me llama por teléfono no diga su nombre ni pregunte nada sobre el tema. Conozco su voz, que me diga hora y yo me reuniré con él en el lugar que una vez me indicó.

    "Debo pedirte finalmente un favor de hacerme llegar si puedes, algún dinero a cuenta de este asunto. Sabiendo lo apurado que te encuentras por el momento y hasta que este asunto quede definitivamente resuelto y cobrada la totalidad que se te adeuda, yo puedo arreglarme ahora con 25.000 dólares. Trata por favor y si puedes solucionármelo, muy pronto te demostraré que este esfuerzo que ahora te pido ha merecido la pena ya que, como puedes estar seguro... pienso recuperarte el dinero y seguro que lo conseguiré.

    "Un abrazo para todos y como siempre mis mejores saludos para el grande de Giovanni.

    "P.D. Tengo enormes ganas de volver a encontrarme con todos vosotros: Ojalá pueda ser pronto.

    "Urgente: mándame el nombre de la persona a cuyo nombre habrá de efectuarse el documento de reconocimiento de deuda.

    "Gracias."

20. Jesús .

    En 1.993 Jesús , nacido en 1.951 y vecino de Madrid, se dedicaba a la reventa de localidades para los toros y otros espectáculos. En abril del año dicho era conocido de A..., por razones que no constan suficientemente. En la noche del 30 de abril al 1 de mayo de 1.993 Jesús trasnochó y se encontraba a primera hora de la mañana, sin haberse todavía acostado, en una cafetería del paseo del Prado de Madrid, muy próxima a los apartamentos del número NUM000 , a los que se ha hecho mención en el apartado 1 de estos hechos. Jesús quería ponerse en contacto con A... y, a tal fin, había hecho llegar un número de teléfono donde localizarle al receptor de telemensajes de A... Sobre las 9 de la mañana reconoció en la calle el vehículo Peugeot 205, matrícula R-....-RP que A... utilizaba normalmente, detenido y con una persona en el asiento del conductor, que Jesús creyó era A..., por lo que se dirigió al automóvil y procedió a ingresar en el mismo, cuando reparó en que quien estaba al volante no era A... sino otra persona. Esta persona era un funcionario de Policía, pues A... acababa de ser detenido. Jesús se disculpó, desistió de pasar al interior del vehículo, siendo él mismo detenido de inmediato. No consta que la cocaína que A... llevaba consigo en el automóvil momentos antes estuviese destinada a Jesús .

21. Vehículos, dinero y cheques intervenidos y saldos bloqueados.

    Se han intervenido los vehículos, dinero y cheques de los que el Ministerio Fiscal interesa en sus conclusiones definitivas el comiso, relacionados en el antecedente de hecho tercero de esta sentencia y se encuentran bloqueadas las cuentas relacionadas en el mismo antecedente respecto a cuyos saldos se interesa el comiso por la acusación, con las siguientes salvedades:

    1. El automóvil Ford Fiesta Y-....-YW hallado en el garaje de la calle Agastia, número 113, de Madrid, estaba documentado a nombre de Gabino .

    2. Las cuentas NUM020 del Banco Español de Crédito, sucursal de la calle Diego de León de Madrid, NUM021 de la misma entidad, sucursal de la calle Príncipe de Vergara de Madrid, y NUM022 del Barclays Bank, sucursal de la calle Ríos Rosas de Madrid, no son titularidad de Bruno y de Carlos José , sino de "NAVE000 ."

    3. Las cuentas NUM013 del Banco de Sabadell, sucursal de Torremolinos, NUM024 de la Caja de Madrid, sucursal de la Avenida de Aurora de Málaga, y NUM015 de la Caja de Madrid, sucursal de Dos Hermanas, no son titularidad de Joaquín , sino de "DIRECCION002 ."

    4. La cuenta bancaria NUM007 del Banco Español de Crédito, sucursal de Miguel Esteban, no es titularidad de Manuel y Ángela sino de "DIRECCION001 ."

    5. Se ha ordenado judicialmente el impago de los cuatro cheques emitidos por la Caja de Madrid y cargados en la cuenta NUM015 de "DIRECCION002 " en dos Hermanas que no fueron presentados al cobro, con número NUM025 , NUM026 , NUM027 y NUM028 , de fechas 24 de septiembre de 1.993 los dos primeros y de 4 de octubre del mismo año los dos últimos, por importes de 51.070, 30.263,100.000 y 100.000 dólares respectivamente.

2. - La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: Debemos condenar y condenamos: 1. A Jose Augusto , como autor de un delito doloso de blanqueo de bienes, en concepto de encargado de organización, ya definido, sin circunstancias modificativas, a las penas de ocho años de prisión mayor del Código Penal de 1.973, multa de veinticinco millones de pesetas, sin arresto sustitutorio, e inhabilitación especial para el ejercicio de la industria o el comercio de peletería o textil durante seis años Emilio un día y al pago de una veintisieteava parte de las costas. 2. A Emilio , como autor de un delito doloso de blanqueo de bienes, ya definido, sin circunstancias, a la pena de cinco años de prisión menor del Código Penal de 1.973 multa de quince millones de pesetas, con arresto sustitutorio de sesenta días para el caso de impago por insolvencia, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogado durante seis años y un día y al pago de una veintisieteava parte de las costas. 3. A Cornelio , como autor de un delito doloso de blanqueo de bienes, ya definido, y sin circunstancias, a las penas de cuatro años, dos meses y un día de prisión menor del Código Penal de 1.973, multa de dos millones de pesetas, con arresto sustitutoriod e ocho días para el caso de impago por insolvencia, e inhabilitación especial para el ejercicio de la industria o el comercio de peletería o textil durante seis años y un día y al pago de una veintisieteava parte de las costas. 4. A Pedro Enrique , como autor de un delito imprudente de blanqueo de bienes, ya definido, sin circunstancias, a las penas de cuatro meses y veinte días de arresto mayor del Código Penal de 1.973 y multa de un millón de pesetas, con arresto sustitutorio de cuatro días para el caso de impago por insolvencia, y al pago de una veintisieteava parte de las costas. 5. A Juan Carlos , como autor de un delito imprudente de blanqueo de bienes, ya definido, concurriendo la circunstancia atenuante de estado de necesidad, por eximente incompleta, a las penas de un mes y un día de arresto mayor del Código Penal de 1.973 y multa de quinientas mil pesetas, con dos días de arresto sustitutorio para el caso de impago por insolvencia, y pago de una veintisieteava parte de las costas. 6. A Carlos Ramón , como autor de un delito imprudente de blanqueo de bienes, ya definido, sin curcunstancias, a las penas de cuatro meses y veinte días de arresto mayor del Código penal de 1.973 y multa de dos millones de pesetas, con arresto sustitutorio de ocho días para el caso de impago por insolvencia, y al pago de una veintisieteava parte de las costas. 7. A Felipe , como autor de un delito imprudente de blanqueo de bienes, ya definido, sin circunstancias, a las penas de cinco meses y diez días de arresto mayor del Código Penal de 1.973 y multa de dos millones de pesetas, con arresto sustitutorio de ocho días para el caso de impago por insolvencia, y al pago de una veintisieteava parte de las costas. 8. A Jose Ramón , como autor de un delito imprudente de blanqueo de bienes, ya definido, sin circunstancias, a las penas de cuatro meses y un día de arresto mayor del Código Penal de 1973 y multa de un millón de pesetas, con arresto sutitutorio de cuatro días para el caso de impago por insolvencia, y al pago de una veintisieteava parte de las costas. 9. A Manuel , como autor de un delito imprudente de blanqueo de bienes, ya definido, sin circunstancias, a las pena de cinco meses y diez días de arresto mayor del Código Penal de 1.973 y multa de diez millones de pesetas, con arresto sutitutorio de cuarenta días para el caso de impago por insolvencia, y al pago de una veintisieteava parte de las costas. 10. A Juan Ignacio , como autor de un delito imprudente de blanqueo de bienes, ya definido, sin circunstancias, a las penas de cuatro meses y veinte días de arresto mayor del Código Penal de 1.973 y multa de dos millones de pesetas, con arresto sustitutorio de ocho días para el caso de impago por insolvencia, y al pago de una veintisieteava parte de las costas. 11. A Gabino , como autor de un delito imprudente de blanqueo de bienes, ya definido, sin circunstancias, a las penas de cinco meses y diez días de arresto mayor del CódigoPenal de 1973 y multa de seis millones de pesetas, con arresto sustitutorio de veinticuatro días para el caso de impago por insolvencia, y al pago de una veintisieteava parte de las costas. 12. A Bruno , como autor de un delito imprudente de blanqueo de bienes, ya definido, sin circunstancias, a las pena de cuatro meses y veinte días de arresto mayor del Código Penal de 1.973 y multa de dos millones de pesetas, con arresto sustitutorio de ocho días para el caso de impago por insolvencia, y al pago de una veintisieteava parte de las costas. 13. A Carlos José , como autor de un delito imprudente de blanqueo de bienes, ya definido, sin circunstancias, a las pena de cuatro meses y veinte días de arresto mayor del Código Penal de 1.973 y multa de dos millones de pesetas, con arresto sutitutorio de ocho días para el caso de impago por insolvencia, y al pago de una veintisieteava parte de las costas.

   Las penas de prisión mayor, prisión menor y arresto mayor impuestas llevarán consigo la accesoria de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

   Y de debemos absolver y absolvemos de los delitos de blanqueo doloso de bienes, o, subsidiariamente, blanqueo de bienes por imprudencia de los que eran acusados a Ignacio , José , Ángela , Inés y Joaquín . También absolvemos a Jesús del delito contra la salud pública del que era acusado. Y declaramos de oficio seis veintisieteavas partes de las costas.

   Déjense sin efecto las medidas cautelares relativas a las personas o bienes de los procesados absueltos acordadas en esta causa y vigentes.

   Sobre el resto de las costas se resolverá al juzgar a los procesados declarados en rebeldía y al no declarado en rebeldía al que esta sentencia no afecta.

   Decretamos el comiso de: Primero: El automóvil Peugeot 205 R-....-RP , matriculado a nombre de Felipe . Segundo: 900 dólares, 43.000 pesetas, 9.100 dólares y 88.700 pesos colombianos (de Jose Augusto ) y 223.000 pesetas (de Gabino ). Tercero: Cheque de Banesto NUM029 , de 26 de octubre de 1993, importe cien mil dólares, cuenta NUM020 de NAVE000 . Cheque de Banesto NUM030 , de 2-11-93, importe 56.337 dólares, misma cuenta y titularidad que el efecto anterior. Cheque de Banesto NUM031 , de 2-11-93, importe 56.338 dólares, misma cuenta y titularidad que los anteriores. Cheque de Banesto NUM032 , de 2-11-93, importe 84.506 dólares, misma cuenta y titularidad que los tres anteriores. Cheque de Banesto NUM033 , de 2-11-93, importe 84.507 dólares, misma cuenta y titularidad que los anteriores. Cheque de Banesto NUM034 , de 18-11-93, importe cincuenta mil dólares, misma cuenta y titularidad que los anteriores. Cheque de Banesto NUM035 , de 20-10-93, importe 63.500 dólares, NUM036 de NAVE000 . Cheque de Banesto NUM037 , de 8-11-93, importe 29.000 dólares, misma cuenta y titularidad que el cheque anterior. Cheque de Banesto NUM038 , de misma fecha, importe, cuenta y titularidad que el efecto anterior. Cheque de Banesto NUM039 , de 18-11-93, importe cincuenta mil dólares, misma cuenta y titularidad que el anterior. Cheque de Barclays Bank NUM041 , de 15-11-93, importe 13.500 dólares, cuenta NUM022 de "NAVE000 ." Cheque de Barclays Bank NUM041 , de 15-11-93, importe 68.621 dólares, misma cuenta y titularidad que el anterior. Cheque de Caja de Madrid NUM009 , de 24-9-93, importe 51.070 dólares, cuenta NUM040 de "DIRECCION002 .", que no fue presentado al cobro y está ordenado su impago, para el caso que sea recuperado. Cheque de Caja de Madrid NUM026 , de 24- 9-93, importe 30.263 dólares, misma cuenta y titularidad que el anterior, que no fue presentado al cobro, para el caso que sea recuperado. Cheque de Caja de Madrid NUM027 , de 4-10-93, importe cien mil dólares, misma cuenta y titularidad que los dos anteriores, que no fue presentado al cobro, para el caso que sea recuperado. Cheque de Caja de Madrid NUM028 , de misma fecha, importe, cuenta y titularidad que el anterior, que no fue presentado al cobro, para el caso que sea recuperado. Cheque de Banesto NUM042 , de 22-9-93, importe 50.500 dólares, cuenta NUM043 de Bruno . Cheque de Banesto NUM044 , de 23-9-93, importe 37.500 dólares, misma cuenta y titularidad que el anterior. Saldo bloqueado de la cuenta 003446 del Banco de Santander, sucursal de la Avenida Donostiarra, 30, de Madrid, de la que es titular Cornelio . Saldo bloqueado de la cuenta NUM045 del Banco Exterior de España, oficina principal de Madrid, de la que es titular Cornelio . Saldo bloqueado de la cuenta NUM023 de Bankinter, sucursal de la calle Nuria, 30, de Madrid, de la que también es titular Cornelio . Saldo bloqueado de la cuenta NUM046 del Banco Bilbao Vizcaya, sucursal de la calle Alcalde López Casero, 8, de Madrid, de la que es titular Cornelio . Saldo bloqueado de la cuenta 8636 del Banco de Santander, sucursal de la calle de Alcalá, 280, de Madrid, titularidad de Felipe . Saldo bloqueado de la cuenta NUM047 del Banco Exterior de España, sucursal de la calle Alcalá, 283, de Madrid, también de Felipe . Saldo bloqueado de la cuenta NUM048 de la Caja de Madrid, sucursal número 1739, también de Felipe . Saldo bloqueado de la cuenta NUM049 de la Caja de Madrid, sucursal de la calle Santa Engracia, 34, de Madrid, de la que es titular Felipe . Saldo bloqueado de la cuenta NUM050 de La Caixa, sucursal de la calle Juan Duque, 25, de Madrid, titularidad de Felipe . Saldo bloqueado de la cuenta NUM006 de La Caixa, sucursal de la calle Juan Duque, 25, de Madrid, de la que es titular Humberto , hijo de Felipe , a excepción de 223 pesetas, que se restituirán a los representantes legales del menor. Saldo bloqueado de la cuenta NUM003 del Banco Exterior de España, sucursal de la calle Orense, 58, de Madrid de la que es titular Pedro Enrique . Saldo bloqueado de la cuenta NUM002 de Bankinter, sucursal de la calle Orense, 85, de Madrid, de la que es titular Pedro Enrique . Saldo bloqueado de la cuenta NUM051 de la oficina número 1035 de la Caja de Madrid, de la que es titular Jose Ramón . Saldo bloqueado de la cuenta NUM005 de La Caixa, sucursal del Paseo de la Castellana, 51, de Madrid, de la que es titular Ignacio . Saldo bloqueado de la cuenta NUM052 del Banco Exterior de España, oficina principal de la Carrera de San Jerónimo de Madrid, titularidad de José . Saldo bloqueado de la cuenta NUM053 de Bankinter, sucursal de la calle Nuria,30, de Madrid, titularidad de José . Saldo bloqueado de la cuenta NUM004 de la Banca Jover, sucursal del Paseo de la Castellana, 168, de Madrid, titularidad de Carlos Ramón . Saldo bloqueado de la cuenta NUM054 del Banco Central Hispano, sucursal de la calle Eugenio Gros, 10, de Málaga, titularidad de Jose Augusto . Saldo bloqueado de la cuenta NUM055 del Banco de Santander, sucursal de Armengual de la Mota (Málaga), titularidad de Jose Augusto . Saldo bloqueado de la cuenta NUM056 del Banco Central Hispano, oficina de Pedro Muñoz (Ciudad Real), de la que son titulares Manuel , Ángela y otro. Saldo bloqueado de la cuenta NUM007 del Banesto, sucursal de Miguel Esteban (Toledo), titularidad de "DIRECCION001 .". Saldo bloqueado de la cuenta NUM016 de Banesto, sucursal de Quintanar de la Orden (Toledo), que es titularidad de Palomino. Saldo bloqueado de la cuenta NUM008 del Banco de Sabadell, sucursal de Elda (Alicante), titularidad de Juan Ignacio . Saldo bloqueado de la cuenta NUM009 -C del Banco Exterior de España, sucursal de Elche (Alicante), también titularidad de Juan Ignacio . Saldo bloqueado de la cuenta NUM010 de Banesto, sucursal de Sax (Alicante), titularidad de Juan Ignacio . Saldo bloqueado de la cuenta NUM011 de Bankinter, sucursal de la calle Perseguer, 7, de Elda (Alicante), titularidad de Juan Ignacio . Saldo bloqueado de la cuenta NUM017 de Banesto, sucursal de la calle Diego de León, 54, de Madrid, de la que es titular Bruno . Saldo bloqueado de la cuenta NUM018 de Banesto, sucursal de la calle de Príncipe de Vergara de Madrid, de la que es igualmente titular Bruno . Saldo bloqueado de la cuenta NUM019 de Barclays Bank, sucursal de la calle Ríos Rosas, 50, de Madrid, titularidad de Carlos José . Saldo bloqueado de la cuenta NUM020 de Banesto, sucursal de la calle Diego de León de Madrid, de la que es titular "NAVE000 ." Saldo bloqueado de la cuenta NUM021 de Banesto, sucursal de la calle Príncipe de Vergara de Madrid, de la que es titular "NAVE000 ." Saldo bloqueado de la cuenta NUM022 de Barclays Bank, sucursal de la calle Ríos Rosas, 50, de Madrid, titularidad también de "NAVE000 ." Saldo bloqueado de la cuenta NUM013 del Banco de Sabadel, sucursal de Torremolinos, perteneciente a "DIRECCION002 ." Saldo bloqueado de la cuenta NUM015 de la Caja de Madrid, sucursal de Dos Hermanas (Sevilla), también titularidad de "DIRECCION002 ."

   A los bienes decomisados se les dará el destino previsto por la Ley 36/95, de 11 de diciembre.

   El automóvil Peugeot 205, matrícula R-....-RP , a nombre de Felipe se adjudicará al Estado, a fin de que quede adscrito al servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

   Se alza y deja sin efecto el bloqueo del saldo de la cuenta NUM014 de la sucursal de Torremolinos del Banco Popular Español, titularidad de "DIRECCION002 ", cuyo saldo retenido será devuelto a la sociedad titular.

   Los vehículos SAAB 900 matrícula R-....-RW , Opel Corsa matrícula R-....-RJ (ambos de Jose Augusto ), Ford Fiesta matrícula Y-....-YW y Mercedes 190 matrícula R-....-RH (estos dos de Gabino ) y Mercedes 230 matrícula K-....-KV (de Manuel ), todos intervenidos, serán embargados para asegurar el pago de las multas.

   Conforme interesó la Comisión de Deontología Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid por escrito de 10 de diciembre de 1.993 (folio 3.196), una vez sea firme esta sentencia se remitirá certificación de la misma a la expresada Comisión, a efectos del expediente (inf. prev.) número 635/93 referido a Emilio , Bruno y Carlos José .

   Para el cumplimiento de las penas privativas de libertad impuestas se abonará a los condenados el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa.

3. - Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por Jose Ramón , Cornelio , Emilio y Jose Augusto , que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.

4. - La representación de Cornelio basa su recurso en los siguientes motivos de casación: Primero: Por infracción de ley al amparo del número 1 del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), por aplicación indebida del artículo 344 bis h) del Código Penal de 1973 (Cpenal1973). Segundo: Por infracción de ley, del artículo 849.1 Lecrim, por inaplicación del artículo 344 bis h) 3º Cpenal1973. Tercero: Infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 Lecrim, por aplicación indebida del artículo 344 bis j) Cpenal1973.

   La representación de Jose Augusto basa su recurso en los siguientes motivos de casación: Primero: Por el cauce del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en relación con el artículo 24 párrafos 1º y 2º de la Constitución Española (CE) por quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva, sin que, en ningún caso pueda producir indefensión y a un proceso con todas las garantías en el que el procesado o inculpado tendrá derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Segundo: Por el cauce del artículo 849.1º Lecrim por indebida aplicación de los artículos 344 bis h) 2 y 344 bis j) Cpenal1973. Subsidiramente, denuncia, la indebida inaplicación del artículo 344 bis h) 3 del mismo código.

   La representación de Emilio basa su recurso en los siguientes motivos de casación: Primero: Infracción de preceptos constitucionales al amparo del artículo 5.4 (LOPJ) por la supuesta vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia del recurrente, consagrado en el artículo 24.2 CE. Segundo: Infracción del artículo 14 CE. Tercero: Quebrantamiento de forma, al amparo del artículo 851.1 Lecrim. Cuarto: Quebrantamiento de forma, al amparo del artículo 851.3 Lecrim. Quinto: Infracción de ley, al amparo del artículo 849.2º Lecrim. Sexto: Al amparo del artículo 849.1º Lecrim, por indebida aplicación del apartado dos del artículo 344 bis h) del Código penal de 1973, y, por inaplicación de los apartados primero y tercero del mismo artículo.

   La representación de Jose Ramón basa su recurso en los siguientes motivos de casación: Primero: Infracción de precepto constitucional, al amparo del artículo 5.4 LOPJ, por conculcación del derecho a la presunción de inocencia que consagra el artículo 24 CE. Segundo: Infracción de ley al amparo del artículo 849.1º Lecrim.

5. - Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos impugnó todos ellos; la Sala los admitió quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

6. - Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebraron deliberación y votación el día 21 de diciembre de 2001.

Recurso de Cornelio

Estimamos el recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la representación de Jose Ramón contra la sentencia de fecha uno de junio de mil novecientos noventa y nueve de la Audiencia Nacional que le condenó como autor de un delito imprudente de blanqueo de bienes y, en consecuencia, anulamos parcialmente esta resolución declarando de oficio las costas causadas en este recurso.

Desestimamos los recursos de casación interpuestos por las representaciones procesales de Cornelio , Emilio , y Jose Augusto , contra la citada sentencia, que condenó a los dos primeros como autores de un delito doloso de blanqueo de bienes y al último como autor de un delito doloso de blanqueo de bienes, en concepto de encargado de organización, imponiendo a estos recurrentes las costas causadas por razón del recurso.

Comuníquese esta sentencia con la que a continuación se dictará a la Audiencia Nacional con devolución de la causa, interesando acuse recibo de todo ello.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Enero de dos mil dos.

En la causa número 17/94 del Juzgado Central de Instrucción número 1 seguida por delitos de tráfico de estupefacientes y blanqueo de capitales contra Pedro Enrique nacido en Pola de Lena (Asturias) el 5 de julio de 1953, hijo de Arcadio y de Rosario, domiciliado en Llanera (Asturias), con D.N.I. NUM057 , contra José , nacido en Madrid el 24 de diciembre de 1.952, hijo de Pablo y Petra Pilar, domiciliado en Collado-Villalba (Madrid) con D.N.I. NUM058 , contra Juan Carlos , nacido en Salamanca el 9 de septiembre de 1.956, hijo de Elías y de Petra, domiciliado en Alcorcón (Madrid) con D.N.I. NUM059 , contra Ignacio , nacido en Madrid el 11 de agosto de 1.940, hijo de Diego y Victoria, domiciliado en Madrid, con D.N.I. NUM060 ; contra Jose Ramón nacido en Salamanca el 26 de diciembre de 1943, hijo de Luis y Encarnación, domiciliado en Madrid, con D.N.I. NUM061 , contra Inés , nacida en Caudete (Albacete) el 9 de agosto de 1.958, hija de Antonio y de Dolores, domiciliada en Elda (Alicante) con D.N.I. NUM062 ; contra Juan Ignacio , nacido en Hoyo Gonzalo (albacete) el 10 de septiembre de 1.953, hijo de Emilio y Antonia, domiciliado en Elda (Alicante), con D.N.I. NUM063 , contra Joaquín , nacido en Trípoli (Líbano) el 15 de julio de 1.949, hijo de Mahmoud y Jamana, domiciliado en Torremolinos (Málaga), con D.N.I. NUM064 , contra Carlos Ramón , nacido en Madrid el 10 de junio de 1.947, hijo de Tomás y María, domicliado en Madrid, con D.N.I. NUM065 ; contra Cornelio , nacido en Zaragoza el 3 de noviembre de 1.930 hijo de Leopoldo y Emilia, domiciliado en Villalba (Madrid) con D.N.I. NUM066 ; contra Felipe , nacido en Madrid el 17 de julio de 1963, hijo de Angel y Martina, con D.N.I. NUM067 ; Jose Augusto nacido en Pedro Muñoz (Ciudad Real) el 20 de julio de 1960, hijo de Emilio y Carmen, domiciliado en Málaga, con D.N.I. NUM068 ; contra Jesús , nacido en Madrid el 7 de enero de 1.951, hijo de Tomás y Teresa, domiciliado en madrid, con D.N.I. NUM069 , contra Pedro Antonio , nacido en Madrid el 14 de enero de 1.948, hijo de César y María Rosa, domiciliado en Madrid, con D.N.I. NUM070 ; Manuel , nacido en Jose Pablo Muñoz (Ciudad Real) el 3 de marzo de 1958, hijo de Ataulfo y Rosario, domiciliado en Pedro Bernardo con D.N.I. NUM071 ; contra Ángela , nacida en Pedro Muñoz (Ciudad Real) el 22 de febrero de 1.960, hija de Sebastián y Francisca, domicliada en Jose Pablo Muñoz con D.N.I. NUM072 ; contra Bruno , nacido en Madrid 10 de noviembre de 1964, hijo de Valentín y María Ángela, domiciliado en Madrid, con D.N.I. NUM073 ; contra Carlos José , nacido en Madrid el 23 de junio de 1.965, hijo de Gaspar y Fancisca, domiciliado en Quintar de la Orden (Toledo), con D.N.I. NUM074 y contra Gabino , nacido en Quintar de la Orden (Toledo) el 2 de agosto de 1.965, hijo de Carlos y María, con domicilio en Corral de Almaguer (Toledo), con D.N.I. NUM075 la Audiencia Nacional dictó sentencia en fecha uno de junio de mil novecientos noventa y nueve que ha sido anulada parcialmente por la dictada en el día de la fecha por esta sala, integrada como se expresa. Ha sido ponente el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez.

Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes y hechos probados de la sentencia recurrida.

Nos remitimos a lo expuesto al tratar del segundo de los motivos del recurso formulado por Jose Ramón en la sentencia de casación.

Absolvemos a Jose Ramón , Pedro Enrique , Juan Carlos , Carlos Ramón , Felipe , Manuel , Juan Ignacio , Gabino , Bruno y Carlos José del delito imprudente de blanqueo de bienes a que habían sido condenados y declaramos de oficio diez veintisieteavas partes de las costas.

Mantenemos, en lo que no se opongan a la presente, el resto de los pronunciamientos de la sentencia casada.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Perfecto Andrés Ibáñez, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.