STS 284/2011, 11 de Abril de 2011

El Juzgado de Central de Instrucción número 3, instruyó Sumario número 78/08, contra Jesús Ángel y otros y, una vez concluso, lo remitió a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (Sección Primera) rollo nº 164/2008 que, con fecha 2 de julio de 2010, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:

"I.- Durante el año 2.006 el procesado Jesús Ángel a) Tirantes , mayor de edad, sin antecedentes penales que consten en la causa, llevo a cabo en unión de otras personas, actividades dedicadas a la fabricación de documentos oficiales y moneda en numerosos actos que mas adelante se dirán. Entre estas personas se halla el también procesado Juan Luis , mayor de edad, sin antecedentes penales que consten en la causa, que iba acompañado ocasiones (sic) por Jesús Ángel , y se dedicaba a cambiar cheques de viaje falsificados de viaje.

En tales fechas el procesado Everardo ó Everardo a) Gallina , mayor de edad y sin antecedentes penales computables en la presente causa, mediante la obtención de identidades personales falsas y números de tarjetas de crédito proporcionadas por diversas personas, entre ellos los anteriores, fabricaba tarjetas de crédito falsas que utilizaba para la obtención de dinero directamente o como pago en comercios de la Costa del Sol.

Everardo confeccionaba y guardaba los instrumentos para la clonación de tarjetas y material útil para ello en el domicilio de la procesada María Rosa , mayor de edad y sin antecedentes penales que consten en la presente, en el que aquel convivía esporádicamente

Asimismo María Rosa , sabiendo que se trataba de tarjetas de crédito falsas, acompañó a Everardo a realizar compras con las tarjetas clonadas en dos ocasiones, siendo hallados en el registro judicial del domicilio de María Rosa , en el que, con permiso de esta, habitaba ocasionalmente Everardo , joyas compradas con tales medios espurios.

Everardo se había servido para su actividad ilícita de los servicios de Braulio , mayor de edad y sin antecedentes penales computables, que se prestó a ello, dada su labor de camarero en una Pizzería, para facilitarle números de tarjetas de crédito con la que pagaban los clientes del establecimiento, a través de un lector facilitado por Everardo , obteniendo y pasando Everardo números de tarjetas en cinco ocasiones. Este le había prometido una compensación económica, por la que este sólo le abonó 30€.

Asimismo Everardo utilizó los servicios de Jesús Ángel par ala obtención de un pasaporte falso y que este le entregó, con el que realizaba las operaciones aportando tal identidad en las operaciones de compra que realizaba mediante las tarjetas clonadas, y también usaba este medio para su identificación al estar reclamado por la Autoridad Judicial Francesa en virtud de petición de detención y entrega internacional.

2. Las actividades concretas de los procesados que han quedado probadas son:

   1).- El día 11 de Diciembre de 2.006, Jesús Ángel en compañía de Juan Luis , se personaron en las oficinas del Banco de Andalucía en Benalmadena-Costa (Málaga), acercándose al cajero de la entidad el procesado Juan Luis y quedando fuera Jesús Ángel en funciones de vigilancia, presentándose este como Pablo Jesús , provisto de pasaporte noruego y realizo el canje de 5 travellers cheques por importe de 300 € que habían sido firmados por Juan Luis imitando falsariamente la firma de su titular, recogiendo su importe total de 300 €.

   Posteriormente se dirigen ambos a la oficina de Cajamar sita en Torremolinos (Málaga) en la que realizan la misma operación convirtiendo 7 travellers cheques de la compañía American Expres, extendidos a nombre de Eduardo , presentando en este caso un pasaporte de tal persona y de nacionalidad noruega, obteniendo la cantidad de 300 €.

   Ambos pasaportes se encontraban manipulados habiendo insertado en ellos la misma fotografía de Juan Luis , teniendo ambos pasaportes idéntico numero de identidad.

   Los Travellers Cheques cambiados en la entidad Cajamar de Torremolinos habían sido sustraídos a José , súbdito ingles el día 1.10.06 al descuido en el Aeropuerto de Málaga y presentada la correspondiente denuncia por dicha víctima.

   2).- El día 2 de Septiembre de 2.006, Everardo utilizando la tarjeta NUM000 falsificada en la que se hacia constar como titular Victoriano identidad falsa utilizada por este procesado y acorde con el pasaporte que con la fotografía de Everardo , realiza una operación de obtención de dinero contra la misma por la suma de 2.800 € intentando otras sin resultado en los establecimientos Spymaker e Import Computers, ambos del mismo dueño procesado inicialmente en esta causa Efrain .

   Esta misma tarjeta fue utilizada por Everardo también abonando compras realizadas el día 2.9.06 en los establecimientos Zara Goasam; Zara Máximo Tutti, y otros en los que no fue aceptada. En los establecimientos nombrados se firmaron los tickets de cargo figurando como titular Victoriano .

   - El día 11 de Septiembre de 2.006 Everardo utiliza la tarjeta NUM001 en el establecimiento Rent a Car Magic Car de Marbella, donde se realiza un cargo por la cantidad de 2.000 € contra la misma, en la que figuraba como titular Victoriano ,

   En este establecimiento se había realizado por Everardo el día 11 de Junio de 2.006 otro cargo por la suma de 1.000 € contra la tarjeta NUM002 , que posteriormente se uso en una Óptica y que finalmente fue hallada dicha tarjeta en el registro judicial realizado en el domicilio de María Rosa .

   Con la tarjeta citada en primer lugar en este apartado Everardo realizo el día 15 de Septiembre de 2.006 una operación de compra de tabaco por importe de 815 € en el Centro Comercial La Cañada y pretendió dos operaciones que fueron denegadas en La Mansión del Fumador de dicho Centro Comercial. Estas operaciones las realizó utilizando la identidad de Victoriano .

   - El día 19 de Septiembre de 2.006 Everardo utilizando la tarjeta NUM001 antes citada, realizo dos operaciones de cajero en las entidades Lloyds Bank y Banesto por importe cada una de 300 €

   - El día 23 de Septiembre de 2.006 Everardo realiza con la tarjeta NUM003 dos operaciones de compra en los establecimientos Helle Holis y Restaurante Bar Goyesca por importes respectivos de 332 € y 47,50 €- Dicha tarjeta fue intervenida en el registro judicial realizado a la vivienda de María Rosa .

   - El día 25 de Septiembre de 2.006 realiza Everardo dos operaciones de compra de tabaco con un importe total de 1664 € en el establecimiento Tabaco's del Centro Comercial La Cañada de Marbella, utilizando la tarjeta NUM004 , y extendiéndose el ticket a nombre de Victoriano .

   Con esta misma tarjeta el mismo día Everardo realizo dos compras en los establecimientos Bershka y Zara del Centro Comercial Marina Banus de Marbella, por importes de 60,75 € y 581,4 € respectivamente, siendo firmados los tickets de nuevo firmando con el nombre de Victoriano .

   -El día 27 de Septiembre de 2.006, Everardo intenta pagar una compra realizada en la empresa Import Computers SEC. Por importe de 1,200 €, siendo denegada la operación. Dicha tarjeta NUM005 fue hallada en el registro judicial realizado a la vivienda de María Rosa en la que pernoctaba Everardo .

   - El día 27 de Septiembre de 2.006 Everardo intenta abonar una compra realizada en el establecimiento Electrodomésticos Jiménez por importes de 1.499 y 2.999 €, no siendo aceptada NUM003 que fue hallada en la entrada y registro del domicilio de María Rosa .

   - El día 3 de Octubre de 2.006 en la Óptica Elesaor Visión del Centro Comercial Los Barrios, Everardo pretende pagar una compra de 121 € con la tarjeta antes citada y al ser denegada realiza la operación con la tarjeta NUM002 , siendo intervenida la boleta de pago con el nombre de Victoriano ,

   - El día 4 de Octubre de 2.006, Everardo realiza tres operaciones de cargo en el establecimiento SpyMaker del que era titular otro procesado hoy en rebeldía, la primera con la tarjeta NUM006 que fue intervenida en el registro de la vivienda de María Rosa por importe de 900 € y la segunda y tercera con la tarjeta NUM007 , por importe de 900 €, y 1300 € respectivamente.

   - El día 5 de Octubre de 2.006 Everardo utilizando la tarjeta NUM007 realiza diversas compras en los establecimientos Zara-Goasam (255 €) en el que se encuentran Everardo y María Rosa ; y en los establecimientos The Phone House (249 €); Psyco Italia (155€) Y Nik and Seb (483 €), tarjeta utilizada el día 4.10.06 por Everardo en el establecimiento Spymaker, siendo denegada y abonándolo con la citada en el apartado anterior.

   El mismo día con la tarjeta NUM024 intenta el citado Everardo abonar la cantidad de 399 € en el establecimiento nº 1 Boutique sin resultado positivo y el mismo día en el establecimiento Brando & Co la suma de 345 €, mediante la tarjeta NUM003 intervenida en el domicilio de María Rosa .

   - El día 9 de Octubre de 2.006 utilizando la citada tarjeta NUM007 Everardo realiza compras por 612 € en Zara Gosam; en The Phone House (1244 €) y asimismo realiza un cargo por importe de 3.050 € en la terminal de Import Computer SEC CISS.

   - El día 10 de Octubre de 2.006 utilizando la tarjeta últimamente citada Everardo realiza cuatro operaciones de compra en Charles Jourdan Esas (140 €) Zara (512,7 €) Swaroski (1.105 €) y Bazar el Regalo (1.199 €).

   - El día 11 de Octubre de 2.006, utilizando la citada tarjeta NUM007 Everardo realiza compras en los establecimientos Zara Goasam por importes de 200.2 € y 632,5 €; en Fotolab 12 por importe de 338,95 €; en num. 1 Boutique por importe de 782 € y en el Restaurante Alcántara por importe de 70,3 €.

   - El día 12 de Octubre de 2.006 realiza Everardo compra en la Joyería Cosmos por importes de 2.360 € y 825 € respectivamente; establecimiento Colour Cutting Oxi por importe de 251 € y Zara por importe de 366,90 €. En la boleta de la Joyería cosmos figura el numero NUM008 que se corresponde con el numero del pasaporte de Everardo extendido a nombre de Victoriano .

   - El día 13 de Octubre de 2.006 utilizando la misma tarjeta Everardo adquiere sabanas por importe de 610,40 € en el establecimiento Zara Home.

   - El día 17 de Octubre de 2.006 Everardo realiza un cargo en la entidad Import Computers propiedad de Efrain , coprocesador inicialmente en la causa, utilizando la misma tarjeta por importe de 5.220 €.

   - El día 18 de Octubre de 2.006 Everardo realiza diversas compras en Supermercado WorlShop por importe de 885 €; en Comercio Love toe at S.L. por importe de 587.5 €; en Joyería Tous dos operaciones por 2595 y 3.400 € respectivamente; en Tobaco's por importe de 870 € y una segunda por importe de 1.615,5 € y otra mas en Brando & Co por importe de 1.698 €. Todas estas operaciones fueron realizadas por Everardo mediante la tarjeta NUM007

   - El mismo día 19 de Octubre de 2.006 Everardo utiliza la tarjeta falsa NUM007 en dos compras realizadas en Word Shop por importe de 1.430 € y Electrodoméstico Gavira por 3.349 € respectivamente, siendo reconocido por empleado en el primer caso y siendo hallado el televisor Sony LCD KDLÑ 46V 2000 adquirido en Gavira S.L. en el registro realizado en el establecimiento de Efrain , persona a la que se lo había entregado Everardo . La factura de compra del televisor esta extendida a nombre de Victoriano .

   - Asimismo el día 19 de Octubre de 2.006 mediante la tarjeta NUM007 realizo Everardo unas compras en la entidad Barjoya por importes de 6.800 € y 2.750 € respectivamente; en el mismo establecimiento con la tarjeta NUM009 otras dos operaciones por importes de 1.550 € y 1950 € respectivamente, pretendiendo otras con resultado negativo. En los tickets correspondientes a dichas operaciones aparece como autor la persona identificada como Victoriano con su nombre Jhon y su numero de identidad NUM008 correspondiente al pasaporte que este utilizaba.

   - El día 20 de Octubre de 2.006 realiza Everardo diversas compra (sic) utilizando la tarjeta NUM007 en el establecimiento Tabaco's por importe de 443 € y 565 €; en Phone House por(sic) importe de 604 €; en Don Miguel Boutique por importe de 1.3756 € y en Worldshop por importe de 1.122 €.

   - El día 23 de Octubre de 2.006 Everardo realiza compras en tres establecimientos utilizando la misma tarjeta que en apartado anterior, en Barshka por importe de 260,25 €; en Adolfo Domínguez por importe de 660 € y en Perfumerías Gala por importe de 404.19.

   - El día 24 de Octubre de 2.006 Everardo mediante la utilización de la misma tarjeta realiza compras en Zara Home por importe de 1.000 € y 380,7 €; y en Zara Goasam por importe de 118,2 €

   - El día 1 de Noviembre de 2.006, Everardo pretende realizar una compra en el Comercio Perfumería Gala de Málaga, con la tarjeta NUM001 que figuraba expedida por la entidad Desjardins-Visa y en la que figura el nombre de Victoriano , la cual no es aceptada y ante la huida del establecimiento por parte de Everardo , es intervenida por la policía, resultando ser falsa.

   - El día 9 de Noviembre de 2.006 Everardo mediante la utilización de la tarjeta NUM010 , obtiene la cantidad de 1.660 € del establecimiento Bon Bon; y realiza compras por importe de 935,13 en Licorería Cuevas y de 368 € en Máximo Dutti.

   - El día 14 de Noviembre de 2.006, Everardo utilizando la tarjeta NUM011 maestro NUM012 , que fuera hallada en el registro del domicilio de María Rosa , realizó compra en la Boutique num. 1 de Puerto Banus por importe de 819 €

   - El 15 de Noviembre de 2006 Everardo utiliza la misma tarjeta falsificada num. NUM011 , NUM012 maestro, y con el nombre de Victoriano , en la Joyería Tous por importe de 1.000 €, dicha tarjeta fue hallada en el registro judicial de la mentada vivienda de María Rosa . En esta compra se pretendió adquirir una joya por mayor valor, pero al no poder disponer con la tarjeta de su importe se adquirió otra, en concreto un anillo dorado con esfera tipo cordón y pequeña flor con su interior lleno de pequeñas piedras de diamantes, encontrado en el registro de la vivienda de María Rosa .

   - El mismo día, utilizando la misma tarjeta realizó compra por importe de 214 € en el establecimiento La Mecedora, Everardo uso el nombre de Victoriano .

   - El día 16 de Noviembre de 2.006 Everardo realizó compra por importe de 750 € en el establecimiento AN GE de Marbella mediante la tarjeta NUM003 que fuera hallada en el domicilio de María Rosa .

   - El mismo día y en el citado establecimiento AN GE Everardo realizo dos compras por importe de 350 € cada una mediante la tarjeta NUM013 que fuera hallada en el registro del mencionado domicilio.

   - En igual día en el establecimiento Glamour Tobaruela, Everardo adquirió una maleta mediante la misma tarjeta por importe de 206 €, siendo ocupadas la maleta y la tarjeta en el domicilio de María Rosa .

   - El día 19 de Noviembre de 2.006 Everardo adquirió en el establecimiento Versace de Puerto Banus, un reloj Versace y un par de zapatos, y una falda por importe de 3.655 € y una segunda de 644 € mediante la tarjeta NUM013 , siendo hallados los objetos y la tarjeta en el domicilio de María Rosa , adquisición realizada con la identidad de Victoriano .

   - Asimismo y con la misma tarjeta Everardo realiza compras en el Corte Ingles por importe de 799 €; en Centro Óptico Balbuena por importe de 799 € en V.C. por importe de 861 y en Moreno Rivera por importes de 371,60 y 738 € respectivamente.

   - En el registro de la vivienda de María Rosa fueron halladas las tarjetas NUM014 , NUM015 y NUM016 en las que se había hecho figurar como titular a Victoriano , y la tarjeta NUM017 a nombre de Romulo .

   Asimismo en el domicilio de María Rosa fueron encontrados soportes de tarjetas sin grabar, una maquina impresora de tarjetas, tres lectores de bandas magnéticas y diverso material para realizar la falsificación de tarjetas o la clonación de los datos en tarjetas distintas de las originales.

   Entre los días 2.9.06 y 23.09.06 se utilizaron las tarjetas por Everardo que se indicaran en el establecimiento Import Computers Sec Syst CC de Nueva Andalucía (Marbella) con los resultados siguientes: Tarjeta NUM000 denegada la obtención de 1.800 €, Tarj. NUM018 , denegada por 1.200 €, Tarj NUM007 denegada por 1.500€ y aceptada por 3.050 € y 5220 €; Tarj. NUM019 , aceptada por 1.500€ y 1.500 €.

   Entre los días 27.09.06 y 4.10.06, Everardo en el establecimiento Spymaker CC de Nueva Andalucía, que tiene el mismo domicilio que el anterior, se llevaron a cabo operaciones con las tarjetas NUM005 denegándose la obtención de 1.200 €; con la tarjeta NUM007 aceptada por 1.500 € y otra de 1.300 €; con la tarjeta NUM020 una operación denegada de 1.000€ y una operación aceptada de 1.900 €, con la tarjeta NUM000 una operación aceptada de 2.800 € y una operación denegada de 1.800 €; con la tarjeta 3640 9571 1067 57 una operación denegada de 1.500 € con la tarjeta NUM006 una operación denegada de 900 €; con la tarj. NUM021 una operación aceptada de 900 € y otra de 1.300 €; con la tarjeta.

   3).- El día 26 de Julio de 2.006 se realizó un robo con fuerza en el piso NUM022 NUM023 del DIRECCION000 de Mijas Costa, domicilio de Doña Flor , su hermano Donato y la compañera de su hermano Concepción , en el que según denuncia presentada por el primero en Comisaría de Fuengirola habían realizado la sustracción de diversos objetos y joyas.

   En dicho apartamento existían además tarjetas de crédito a nombre de sus ocupantes citados, las cuales fueron objeto de copia de sus datos magnéticos mediante el uso de un lector de tarjetas.

   Dichas tarjetas copiadas fueron las NUM024 ; la NUM025 de las que era titular Concepción y las NUM011 ( NUM012 maestro) y la NUM026 ( NUM027 maestro).

   Tales tarjetas fueron usadas o pretendido su uso en diversos establecimientos ya citados como la Perfumería Gala, Barjoya y Joyería Tous por Everardo y en fechas posteriores fue hallada la señalada como ( NUM012 maestro) entre otras, en el registro judicial realizado en el domicilio de María Rosa .

   Los datos de diversas tarjetas habían sido entregados a Everardo por Jesús Ángel .

3. Jesús Ángel , intervino directamente en la creación de diversos documentos de identidad falsos.

   Al coprocesado Everardo le hizo entrega de tres documentos falsos: Un pasaporte francés NUM028 a nombre de Everardo expedido el 15.3.00 con validez hasta 14.3.2010.

   De otro pasaporte francés a nombre de Everardo num. NUM029 expedido el 28.12.05 con validez hasta 27.12.15 (sic), en el que consta la misma fotografía que en el anterior realizado 5 años y 9 meses antes.

   Igualmente de un pasaporte británico a nombre de Victoriano num. NUM008 , que ha sido utilizado en cobertura de identidad de múltiples tarjetas tal como se ha indicado anteriormente.

4. Momentos antes de ser detenido Jesús Ángel aviso telefónicamente a su esposa la también procesada Isabel , de que podía ser aprehendido por la policía, indicándole a esta que sacara del domicilio en el que habitaban una bolsa con efectos, lo que esta hizo, siendo detenida en el momento de salir de tal domicilio portando una bolsa en la que se hallaron los siguientes efectos:

   1-L.- Bolsa plástico conteniendo: OCHO relojes (Cartier dorado de señora, Omega dorado de señora, Bulgari dorado con esfera negra, Raymond Weil dorado, Breitling acero esfera azul, Cartier acero con esfera blanca, Trebor con corona con incrustaciones de diamantes y correa de caucho-goma y Piaget acero y dorado)

   2-L.- Estuche pequeño azul conteniendo: Un Par de pendientes, seis pendientes sueltos, tres alianzas, un solitario, un anillo, un trozo de anillo, una cadena con colgante, un alfiler dorado y cuatro piedras de diferentes colores y formas.-

   3-L. En una bolsa marrón: Cuatro pares de pendientes, cuatro pendientes sueltos, tres colgantes de cruces, Nueve anillos con piedras de diferentes tamaños y formas, y cuatro anillos.-

   4-L.- En un estuche de piel azul marca Chopard: Cuatro pulseras con piedras de diferentes formas y tamaños, dos pulseras doradas y una pulsera de acero y negro; colgante con piedra forma corazón, colgante con K, colgante con corazón pequeño, dos gargantillas doradas y una plateada, un colgante con piedra, cadena con colgante con tres piedras, cadena plata con crucifijo con piedra y colgante dorado con osito.-

   5-L.- Bolsita piel azul conteniendo: Pieza pulsera reloj Rolex, anillo con piedra roja, broche con piedras rojas y blancas y pendiente suelto forma de corazón.-

   6-L.- Estuche pequeño color rojo Joyería Bárbara: Cuatro cadenas doradas con colgantes diferentes y otra cadena plateada.-

   7-L.- Bolsa piel gris marca Kanakri conteniendo: Gargantilla de piedras y brillantes, dos pulseras de piedras y diamantes; colgante y pulsera a juego con piedras en forma de estrellas y gargantilla con colgante con una piedra.

   8-L.- Una balanza de precisión marca X-trme.

   9-L.- Lector de tarjetas de crédito.-

   10-L.- Lápiz detector de diamantes marca Presidium modelo Diamond Mate-A.-

   Posteriormente y en dependencias de la Guardia Civil de Mijas Costa, se procede a realizar un cacheo minucioso a la detenida por una agente femenina de la Policía Local de Mijas con carné profesional numero NUM030 , durante el cual se le intervino oculto en su ropa interior en la zona genital un sobre conteniendo un total de 4.450 € en billetes de distinta cantidad y 200 Euros en travel- cheques (2 de 50 € y 1 de 100 €).

   En el domicilio de Jesús Ángel y Isabel , CALLE000 NUM031 NUM032 NUM023 de Fuengirola (Málaga) se intervinieron en el registro judicial entre otros, los siguientes efectos:

   Dos rotuladores marcadores Edding 300 y pilot maker de color negro; Un sello fechador; un sello de caucho sin caucho; Cinco tampones de tinta grandes y dos pequeños de diferentes colores; Dos cutres(sic); Una libretilla de "letter press"/ normaty pe; Una lámpara ultravioleta detectora de billetes falsos; 8 cámaras fotográficas; Nueve tarjetas de memoria; Dos cintas de video; Cinco lápices de memoria; tres tarjetas de memoria; Un detector de brillantes; Una grabadora digital; Una tarjeta de crédito Master Card de la entidad Rabobank a nombre de Moises ; Una fotocopia de pasaporte francés a nombre de Pedro Francisco ; papel con numeraciones de tarjetas de crédito anotadas a mano; diversas joyas; Una impresora multifunción serie HU48GDQ1H6; Un monitor TFT serie L70SSBS93AE03976; un CPU marca Beep Pentium 4 modelo BEE 21008; Una maquina de plastificar; Una pistola detonadora negra numero NUM033 ; Una fotocopia de pasaporte de Hernan ; una fotocopia de votante de empadronamiento de Hernan ; Un monitor TFT LW17ME24CX/S; Una botella de Champán Brut "Laurent Perrier" en su caja metálica.

   En el registro efectuado en la vivienda ocupada por el procesado Juan Luis en la CALLE001 num. NUM034 , apartamento NUM035 (PYR) de Fuengirola (Málaga), se hallaron: Tres folios de "LeRoy Merlin" con pruebas de firmas manuscritas; Novecientos (900) euros (1 billete de 500 y 2 de 200 euros) que resultaron falsos; 1 billete de 50 libras esterlinas, con las siguiente numeraciones: un (1) billete de 500 euros con numeración NUM036 ; un (1) billete de 200 euros con numeración NUM037 ; un (1) billete de 200 euros con numeración NUM038 y un (1) billete de 50 libras con numeración NUM039 ; un ordenador portátil, marca "Toshiba", modelo safellito pro 4600, con número de serie NUM040 , con su funda; dos teléfonos móviles (1 nokia y 1 samsung); una caja de cartón, dentro del altillo del armario, la cual contiene: 22 tarjetas de crédito (4 a nombre de Mr. Avelino ; 3 a nombre de Heraclio ; 2 a nombre de Remigio ; 2 a nombre de Juan Carlos ; 2 a nombre de Aurelio ; 2 a nombre de Elena ; 1 a nombre de Gaspar ; 1 a nombre de Obdulio ; 1 a nombre de Carlos Antonio ; 1 a nombre de Ambrosio ; 1 a nombre de Eusebio ; 1 a nombre de Manuel y 1 a nombre de Jose Miguel . Una tarjeta de "bp" con numeración NUM041 .-diecisiete; (17) pasaportes de diferentes nacionalidades, a los siguientes nombres: Bernardo ; Jenaro ; Jose Luis ; Teofilo ; Florencia ; Esteban ; Marcial ; Blas ; Marcos ; Lorena ; Ángel Jesús ; Casiano ; Hugo ; Romualdo ; Pedro Jesús , seis (6) permisos de conducir a nombre de: Emiliano ; Blas ; Esteban ; un ciudadano griego; Jesus Miguel peritado como falso y Cecilio ; siete (7) cartas de identidad a nombre de: Prudencio ; Agapito ; Ezequias ; Paulino ; dos a nombre de ciudadanos griego e Juan Luis ; tres (3) pasaportes en blanco; un sobre conteniendo fotos de carné y documentos a nombre de Juan Luis ; un pasaporte a nombre de Felix ; un sobre conteniendo once (11) "travellers cheque" de american Express, de 20 cada uno; una carta de identidad portuguesa a nombre de Paulino ; un pasaporte noruego a nombre de Valentín (ambos documentos con la foto de la misma persona) peritazo como falso; un cheque de viaje de american Express de 50 euros, con número de serie ( NUM042 ) y otro de mastercard de 50 libras ( NUM043 ); un cheque expedido a nombre de Estanislao , por un importe de 12.0000 dólares, (nº NUM044 ); dos (2) fotocopias de visados colombianos; diversos paquetes y hojas sueltas de "letraset", algunos de ellos usados, con letras y banderas; una bolsa de plástico azul con la inscripción "la caixa rápido", conteniendo diversos documentos consistentes en plantillas y documentos oficiales escaneados y en blanco; ocho (8) estuches conteniendo letras de impresión; sobre blanco con multitud de fotografías de distintas personas; un permiso de conducir italiano a nombre de Jose Francisco ; dos papeles manuscritos con números de tarjeta de crédito, al parecer láminas de plástico; un tampón de tinta negra, dos tubos de pegamento, 3 rotuladores y un marcador fluorescente; un diskette de3'5; una caja de cartón verde, dé un teléfono móvil marca Siemens, conteniendo 69 sellas de caucho con diversos motivos de sellos oficiales; una caja de cerillas, con la inscripción "cocina moderna", conteniendo 21 sellos de caucho con diversos motivos de sellos oficiales; una bolsita amarilla, anudada, conteniendo 63 fragmentos de caucho con numeraciones; dos (2) sellos de pasta blanca del ministerio de justicia; dos (2) sellos de caucho con la inscripción ilegible; dos (2) sellos de resina con la inscripción ilegible; dos (2) sellos de caucho con el visado de Holanda y Alemania; dos (2) fechadores de la marca "trodat", un fechador de la marca "trodat" con ruedecillas; el mango de un sello de madera sin caucho; tres (3) cutres; una foto de Jesús Ángel con sus hijos; dos (2) billetes de avión a nombre de Jesús Ángel , de un viaje a Mallorca.-

   En el domicilio de Everardo a) Gallina , sito en la CALLE002 num. NUM031 , EDIFICIO000 , apartamento NUM045 de Marbella (Málaga) se intervinieron en el registro efectuado judicialmente, entre otros los siguientes efectos:

   Una caja conteniendo 4 troqueles con diferentes letras; una agenda color marrón con anotaciones; Un tiket de la tienda Versace de Puerto Banus, calle C7 Benabola 8 de 3.655 € de fecha 19.11.06 en concepto de reloj, siendo el comprador Sr. Victoriano ; Una bolsa conteniendo ropa de niños con etiquetas originales nuevas.

   En el domicilio de María Rosa , sito en la CALLE003 NUM046 , NUM031 piso puerta NUM047 de Marbella (Málaga) en el que habitaba de forma discontinúa Everardo , se hallaron los siguientes efectos entre otros:

   1. - Una máquina plastificadota de tarjetas de crédito de color blanca y azul, marca Electric Tipper CT-80, número de serie 991176. La misma está en perfecto estado de funcionamiento, teniendo colocado un carrete de color dorado, observándose la numeración de la última tarjeta que ha sido plastificada, siendo el siguiente, NUM048 , fecha de caducidad 05/08, a nombre de Victoriano . La toma de corriente tiene una clavija de tipo americano.-

   2. - Un carrete de cinta metalizada de color dorado.-

   3. - Un carrete de cinta metalizada de color dorado oscuro.-

   4. - Un carrete de cinta metalizada de color carbón.-

   5. - Un paquete conteniendo veinte hojas con letras y números adhesivos marca Apli, referencia 1351, una hoja con letras y números adhesivos de la marca Decadry, y doce hojas también de números y letras adhesivos, sin marca, varias de ellas utilizadas.-

   6. - Pasaporte francés número NUM028 , a nombre de Everardo , nacido el 20/11/1966, en Maanieh (Líbano), expedido el 15/03/00. con su fotografía.

   7. - Nueve tarjetas de crédito de varias entidades bancarias a nombre de Victoriano ; Nueve tarjetas de crédito vírgenes de varias entidades bancarias; una tarjeta a nombre de Romulo ; un permiso de conducir de Canadá a nombre de Mariano .-

   8. - Tres lectores de banda magnética para tarjetas de crédito de color negro.-

   9. - Reloj de señora marca Chopard Happy Sport, correa cuero negro, número de serie 28/83478/8, (lo portaba María Rosa ).-

   10. - Una maleta de color negro y beige de la marca Tous, conteniendo en su interior dos juegos de sábanas de marca Zara Home, todo ello sin estrenar.-

   11. - Una bolsa de color negro marca Cortefiel, conteniendo una cámara de video marca Sony Handycan, una cámara fotográfica marca Werlisa.-

   12. - Televisor LCD marca LG de 26", modelo número 26LC2R-ZJ, número de serie 610TEWY86201, con una caja conteniendo mando a distancia y libro de instrucciones.-

   13. - Una bolsa de licra color negro, marca Paco Rabane, conteniendo una libreta con anotaciones de números de tarjetas de créditos y nombres, un ordenador portátil marca Toshiba modelo SP4270, con número de serie NUM049 , con fuente de alimentación,

   14. - Cascos gíreles de color negros marca SENNHEISER T30, con su base.-

   15. - Televisor LCD marca LG, de 20" modelo RZ-20LA60, con número de serie 310WA00318, con mando a distancia.-

   16. - DVD marca LG con número de serie 303SH00589, con mando.-

       17- Gafas de sol negra marca Doce&Gabbana.-

   18. - Reloj marca Emporio Armani con número de serie AR5816, con correa cuero marrón.-

   19. - Teléfono marca Nokia, modelo 7370, color blanco y gris plata, propiedad de María Rosa , con número de IMEI verificado NUM050 número de teléfono NUM051 .-

   20. - Teléfono marca Nokia, modelo 7370, color blanco y gris plata, con número de IMEI NUM052 , se halla apagado, María Rosa manifiesta que es propiedad de Everardo ( Gallina ).-

   21. - Anillo dorado con brillantes, dos anillos plateados y un juego de pendientes plateados.-

   22. - Lector de banda magnética de tarjetas de crédito de color negro.-

   23. - Un broche de perlas, y un collar con juego de pendientes color turquesa, en el interior de un estuche de plástico color azul.-

   24. - Ticket de resguardo de compra de fecha 12/05/05 por importe de 19.90 euros en el comercio Zara Marbella.-

   25. - Cámara fotográfica marca Siemens para adaptar a un teléfono móvil.-

   26. - Llavero con la inscripción NUM059 conteniendo cuatro llaves.-

   27. - Pasaporte marroquí número NUM053 a nombre de María Rosa .

   28. - Cartilla bancaria del BBVA a nombre de María Rosa , número de cuenta NUM054 .-

   29. - Un llavero con la inscripción NUM059 , conteniendo dos llaves que se encontraba en el interior del bolso de María Rosa .-

   30. - Una llave de caja de seguridad de la entidad bancada (sic) del Deustche Banck

   32. - Cartera conteniendo carta de identidad a nombre de María Rosa , número NUM055 ,

   33. - Seis tarjetas de crédito de varias entidades bancarias, y tres tarjetas corrientes, todas ellas a nombre de María Rosa -

   34. - Cartera de piel color marrón conteniendo en su interior los siguientes efectos: Reloj de señora color dorado marca Chopard; Un collar fino dorado con un colgante dorado con brillantes; Reloj de señora color blanco marca Chopard con tres esferas de brillantes; Nueve anillos diversos; Un reloj de señora marca Chopard con esfera con brillantes; Un reloj de caballero marca Chopar dorado y correa negra; Un reloj de señora marca Cartier con correa de cuero color marrón; Una pulsera tipo esclava plateada; Un anillo dorado; un reloj de señora plateado marca Chopard con esfera rectangular y correa a juego;

   35. - Caja conteniendo reloj de caballero marca Versace de color negro verdoso

   36. - Caja conteniendo reloj de señora marca Versace con correa negra y una tarjeta de garantía del referido reloj, del comercio Milwakee Inversiones del Centro Comercial Benabola de Puerto Banus número 8 de Marbella.-

   37. - Una caja conteniendo cámara fotográfica marca Olympus modelo U700 All-Weather de color azul, con cableado.-

   38. - Etiqueta identificativa de la empresa FANISMAD S.L. número DC.I.F. 92357201,

   39. - Estuche de cartón color negro, conteniendo una pluma marca Mont Blanc, de color plateado.

   40. - Un estuche de platico (sic) color negro conteniendo en su interior un revolver de aire comprimido marca Combat de calibre 4,5 con una caja de balines de plomo.-

   41. - Estuche conteniendo gemelos dorados con motivo rojo.+

   42. - Caja conteniendo reloj de caballero marca Swarovski.-

   43. - Estuche de color rojo y azul, conteniendo dos pulseras plateadas y dos pendientes dorados con perla.-

   44. - Estuche de color rojo, conteniendo dos pendientes con piedras de varios colores con forma de nueve.-

   45. - Estuche de color azul conteniendo dos pendientes a juego de color rojo y dorado.-

   46. - Estuche de color azul, conteniendo reloj de caballero marca Festina con la esfera plateada y correa de cuero negro.-

   47. - Estuche de color negro conteniendo una pluma marca Waterman.-

   48. - Espray de defensa personal de color negro marca Original TW1000 de 15 ml.-

   49. -Pasaporte francés número NUM029 , a nombre de Everardo , nacido el 20/11/1966 en Xmaanieh (Líbano), con fecha de expedición 28/12/05, con su fotografía

   50. - Reloj marca Breitling número 1111, sin correa.-

   51. - Receptor Digital marca ilusión Sat M3 Conax, número de serie ILLUM301422850.-

   52. - Reproductor de video y Dvd grabador marca Samsung, número de serie 61BY201887V.-

   53. - Televisor LCD de 40" marca Samsung, número de serie 43723HDY902209L, modelo LE40RS1B.

       En la Caja de Seguridad que tenia la procesada María Rosa en la Sucursal del Deustche Bank de Marbella Avda. Ricardo Soriano 37, se hallaron diversas joyas y 336 billetes de 500 € cada uno.

       En el registro realizado judicialmente en la vivienda que ocupaba Saturnino , fueron intervenidas multitud de joyas, y un lápiz de memoria USB, sin que conste acreditada su participación en la clonación de las tarjetas de crédito antes dichas, constando la existencia de causas penales abiertas contra este, imputándosele robos en domicilios.

5. Everardo , hizo entrega a Braulio de un lector de tarjetas, que utilizó en su trabajo como camarero en un establecimiento abierto al publico denominado Pasta y Café en Marbella en el que tenía acceso a tarjetas de crédito entregadas para pago por clientes, entregando a Everardo la numeración de diversas tarjetas, entre ellas las NUM056 que figura anotado en la liberta(sic) intervenida a Everardo y las NUM057 ; la NUM013 y la NUM058 tarje tas(sic) halladas en el registro del domicilio de María Rosa .

6. El ordenador Toshiba Modelo SP4270 intervenido en la entrada y registro realizada en el domicilio de María Rosa , en el que habitaba de forma discontinua Everardo , se hallo un disco compacto activado con nombre 206DDX21, que inicia un programa de clonación y manipulación de tarjetas de crédito.

   Las veinte tarjetas de crédito intervenidas en el domicilio de María Rosa , tienen manipulada su banda magnética, habiendo sido introducido un número correspondiente a tarjeta auténtica que no se corresponde con la tarjeta intervenida, ni en cuanto al nombre del titular ni en cuanto a la entidad emisora.

   Las tarjetas intervenidas en los domicilios de Juan Luis y Jesús Ángel son tarjetas originales, cuyos titulares no se corresponden con los procesados.

   En el ordenador intervenido a Jesús Ángel en el registro judicial de su domicilio se encuentra un archivo denominado DIRECCION001 en el que figura la copia escaneada de un permiso de conducción a nombre de Edemiro , nacido en Atenas el dia 14.6.66, que fue utilizado para cambiando la fotografía, realizar un permiso de conducción a favor de otra persona no encamisada(sic) en este enjuiciamiento; y en el archivo DIRECCION001 se encontraron copias de documentos hallados en el domicilio de Juan Luis .

   Los billetes de 500 € (1) y de 200 € (2) encontrados a Juan Luis son falsos, habiéndose realizado una falsificación casi perfecta, no constando que conociera tal hecho este procesado.

7. La identidad de Victoriano se corresponde con un pasaporte inglés falso encontrado en el domicilio de María Rosa , en el que consta la fotografia de Everardo , el cual aparecio con posterioridad al registro en el mismo, dicho pasaporte fue entregado por el exesposo de María Rosa a la fuerza policial" (sic) .

   Segundo.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

   "FALLAMOS: A.- Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a:

1. Jesús Ángel , como autor responsable, sin aplicación de circunstancias modificativas de su responsabilidad penal, de:

   1. Un delito ya definido de Fabricación de moneda falsa de los arts. 387 y 386 1 1 , a la pena de OCHO AÑOS DE PRISION Y MULTA DE DOCE MESES a razón de 5 € dia...

      Igualmente y como consecuencia de lo anterior la pena de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena conforme al artº 55 de dicho Código Penal .

   2. Un delito de estafa continuada ya definido a la pena de UN AÑO DE PRISION.

      Conlleva dicha pena la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena conforme al artº 56 de dicho texto legal.

   3. Un delito de falsificación de documento oficial ya definido a la pena de UN AÑO Y TRES MESES DE PRISION Y MULTA DE SEIS MESES a razón de 5 € dia.

      Dicha pena conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

2. Juan Luis , como autor responsable, sin aplicación de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, de:

   1. Un delito ya definido de estafa continuada a la pena de UN AÑO DE PRISION,

      Conlleva dicha pena la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena conforme al artº 56 de dicho texto legal.

   2. Un delito ya definido de falsedad en documento oficial y mercantil de los arts. 390.1.1. y 392 del Código penal , a la pena de DOS AÑOS DE PRISION y MULTA DE SEIS MESES a razón de 5€ dia.

3. Everardo como autor responsable sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,de:

   1. Un delito de fabricación de moneda falsa ya definido a la pena de OCHO AÑOS de prisión y multa de 12 meses a razón de 5 € dia..

      Igualmente y como consecuencia de lo anterior la pena de inhabilitación absoluta durante el tiempo de condena conforme al artº 55 de dicho Código Penal .

   2. Un delito ya definido de estafa continuada a la pena de UN AÑO DE PRISION.

      Conlleva dicha pena la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena conforme al artº 56 de dicho texto legal.

   3. Un delito ya definido de falsificación de documento oficial a, la pena de DOS AÑOS DE PRISION Y MULTA DE SEIS MESES a razón de 5 € dia.

      Dicha pena conlleva la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

4. María Rosa como autora responsable, sin que concurran circunstancias modificativas de su responsabilidad penal, de::

   1. Un delito ya definido de estafa continuada a la pena de UN AÑO DE PRISION,

   Conlleva dicha pena la de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena conforme al artº 56 de dicho texto legal.

5. Braulio en su cualidad de responsable en grado de complicidad, con la concurrencia de la circunstancia muy cualificada de confesión, de:

   1. Un delito de fabricación de moneda falsa ya definido a la pena de UN AÑO Y UN DIA de prisión y multa de 12 meses a razón de 5 € dia..

      Igualmente y como consecuencia de lo anterior la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena conforme al artº 56 de dicho Código Penal .

      B.- Que debemos ABSOLVER Y ABSOLVEMOS a:

      I) A los procesados Isabel Y Saturnino , de los delitos por los que se les imputaba en la presente causa.

      II) Al procesado Juan Luis en cuanto:

   1. Por el delito de fabricación de moneda falsa por el que venia siendo acusado.

   2. Respecto del delito de tenencia de moneda falsa por el que venia siendo acusado.

3. A la procesada María Rosa de los delitos de fabricación de moneda y falsificación de documento publico por los que venia siendo acusada en los términos anteriormente indicados.

   C) Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA, como consecuencia de la autoría de los procesados condenados anteriormente por los delitos indicados, de:

   Juan Luis en la cantidad de 600 €. Por los motivos indicados.

   Everardo , en la cantidad de 86.331.17 € por los motivos indicados

   María Rosa en la cantidad de 1.143 € por los motivos citados.

   D) Se declara el COMISO de los objetos, joyas y demás bienes intervenidos que han sido reseñados en el fundamento correspondiente.

   E) Se imponen las COSTAS a los procesados condenados proporcionalmente.

   Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando y de la que se unirá certificación a la causa de su razón, y sobre cuyo contenido el Magistrado Sr. Poveda Peñas anuncia desde este momento la formulación de voto particular por discrepancia en la valoración de la prueba y en la autora y penalidad que se establece" (sic).

   Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon los recursos de casación por los recurrentes, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

   Cuarto.- La representación legal del recurrente Jesús Ángel , basa su recurso en los siguientes motivos de casación :

   Primero .- Por vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE , en relación con su condena como autor de un delito de fabricación de moneda falsa.

   Segundo .- Que en atención a los hechos declarados probados, en cuanto al delito de falsificación de documento mercantil del art. 392-1º en relación con el art. 390 del Código Penal , la participación del acusado debe ser considerada a título de cómplice en atención a las consideraciones que procede a efectuar, tanto en su escrito de formalización del recurso como el presentado al evacuar el traslado conferido por Providencia de fecha 28-12-2010.

   Quinto.- La representación legal del recurrente Braulio , basa su recurso en los siguientes motivos de casación :

   Primero y Segundo .- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim , por infracción de los arts. 387 y 386.1.1 del Código Penal , y al amparo del art 5.4 de la LOPJ , por vulneración del derecho a la presunción de inocencia, respectivamente.

   Sexto.- La representación legal del recurrente Everardo , basa su recurso en los siguientes motivos de casación :

   Primero y Segundo.- El recurrente solicita la adaptación de la sentencia a la modificación del Código Penal por L. O. 5/2010 en relación con el delito de falsificación de moneda, interesando le sea impuesta la pena de 4 años de prisión.

   Tercero.- Al amparo del art. 852 de la LECrim , por vulneración del art. 14 de la CE .

   Séptimo.- La representación legal de la recurrente María Rosa , basa su recurso en los siguientes motivos de casación :

   Primero y Segundo .- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim , y al amparo del art. 852 de la LECrim , por vulneración del art. 24.2 de la CE , respectivamente, en relación con el delito continuado de estafa.

   Tercero .- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim , por indebida aplicación de los arts. 127 y 128 en relación con el 122 del CP.

   Octavo.- La representación legal de la acusación particular ejercida por SERVIRED , basa su recurso en los siguientes motivos de casación :

   Primero.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim , por aplicación indebida de los arts. 386, 387 y 27 del CP , en relación con la absolución de Juan Luis del delito de fabricación de moneda en su modalidad de tarjetas de crédito.

   Segundo.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim , por aplicación indebida de los arts. 248 y 127 del CP .

   Tercero.- Al amparo del art. 849.1 de la LECrim , por infracción del art. 127 del CP .

   Cuarto.- Al amparo del art. 849.2 de la LECrim , en relación al resultado de las intervenciones telefónicas.

   Quinto.- Al amparo del art. 849.2 de la LECrim .

   Noveno.- Instruidas las partes del recurso interpuesto, el Ministerio Fiscal, por escrito de fecha 1 de febrero de 2011, evacuado el trámite que se le confirió, y por razones que adujo, interesó la inadmisión o, subsidiariamente, la desestimación del presente recurso y apoyó parcialmente los motivos 1º y 2º del recurso de Braulio , y los motivos 1º y 2º del recurso de Everardo , por adaptación de la sentencia a la L.O. 5/2010, disposición transitoria tercera , y apoyó parcialmente el segundo motivo de la acusación particular.

   Décimo.- Por Providencia de 17 de marzo de 2011 se declaró el recurso admitido, quedando conclusos los autos para señalamiento de deliberación y fallo cuando por turno correspondiera.

   Séptimo.- Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró la deliberación de la misma el día 7 de abril de 2011.