Sentencia nº 797/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 20 de Julio de 2006

Abogados Penal

Resumen

---

DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA DE TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVANTE DE ORGANIZACIÓN. Se desarrolló juicio por delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud en el seno de una organización. La organización imprime mayor gravedad porque implica la concepción de la estructuración, orientación, funcionamiento del conjunto de las aportaciones. Este elemento no se da en la adopción de papeles subordinados, definidos y coordinados por la organización. En primera instancia se condena al imputado. Se estima en parte el recurso de casación.

Ver el contenido completo de este documento

Historial del Caso

---

☞ Sentencia Favorable a: Condena

Extracto

---

Sentencia nº 797/2006 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, 20 de Julio de 2006

ENRIQUE BACIGALUPO ZAPATER ANDRES MARTINEZ ARRIETA MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA FRANCISCO MONTERDE FERRER JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinte de Julio de dos mil seis.

En el recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley que ante Nos pende interpuesto por el MINISTERIO FISCAL y por los procesados: Laura - representada por el Procurador Sr. Pajares Moral- Donato - representado por la Procuradora Sra. Estrugo Lozano- Jesús - representado por el Procurador Sr. Caloto Carpintero- Simón - representado por el Procurador Sr. Gómez López Linares- Jesús Carlos - representado por el Procurador Sr. Rodríguez Tadey- Antonio -representado por el procurador Sr. García Ortiz de Urbina- Iván - representado por el Procurador Sr. Gómez López Linares- Sebastián - representado por la Procuradora Sra. Galán Padilla- Emilia -representada por la Procuradora Sra. Torres Coello- Juan Francisco -representado por la Procuradora Sra. García Bardín- Sonia -representada por el Procurador Sr. Rodríguez Moreno- Domingo -representado por el Procurador Sr. Navas García- Joaquín -representado por el Procurador Sr. Araez Martínez- Valentín -representado por la Procuradora Sra. de Vilanueva Ferrer- y Juan Manuel -representado por el Procurador Sr. Alfaro Matos- todos ellos contra sentencia de la Audiencia Nacional, que les condenó por delitos contra la salud pública y de blanqueo de capitales, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que arriba se expresan se han constituido para la deliberación y fallo bajo la Presidencia y ponencia del Excmo. Sr. D. Enrique Bacigalupo Zapater, quien expresa el parecer de la Sala.

I. ANTECEDENTES

1.- El Juzgado Central de Instrucción número 3 instruyó sumario número 9/01 contra los procesados Laura, Donato, Jesús, Simón, Jesús Carlos, Antonio, Iván, Sebastián, Emilia, Juan Francisco, Sonia, Domingo, Joaquín, Valentín y Juan Manuel y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Nacional que con fecha 4 de abril de 2005 dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados:

"PRIMERO.- Los procesados Valentín y Sonia ambos mayores de edad, sin que se les aprecien circunstancias modificativas de responsabilidad criminal se han venido dedicando desde principios de 1999 hasta su detención a la conversión en Dólares USA y otras monedas, de capitales procedentes del tráfico ilegal de drogas para su posterior envío al exterior. Para ello contaban con la participación de Sebastián (hijo de Valentín ), Emilia, Juan Manuel y Laura (esposa del anterior), quienes conocedores de la ilícita procedencia del dinero que cambiaban se prestaron a realizar los citados cambios.

Los cambios los realizaban, según se expresa en los cuadros siguientes, mayormente en la oficina del BBVA en el aeropuerto de Barajas, sucursales de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, así como en diversas casas de compraventa de divisas, al menos en las fechas que se citan, intentando tomar los acusados citados toda clase de precauciones intercambiando su función, para no levantar sospechas, cada vez que debían llevar a cabo una operación.

Así por ejemplo, con fecha 30 de agosto de 2000, los citados Juan Manuel y Laura se PERSONAron en la oficina del BBVA del aeropuerto de Barajas donde procedieron al cambio de pesetas en dólares, tras lo cual se trasladaron a Leganés donde contactaron con Sebastián. Al día siguiente, 31 de agosto de 2000, fueron Valentín y Sonia los que acudieron a la misma oficina del BBVA a realizar una nueva compra de dólares. La mañana del día 1 de septiembre de 2000, Valentín y Sonia volvieron a la misma ENTIDAD y oficina realizaron una nueva operación de compraventa de dólares. Ese mismo día, por la tarde, Valentín, junto con Sonia, Juan Manuel y Laura. El día 4 de septiembre de 2000 Valentín volvió a la oficina del BBVA en el aeropuerto de Barajas para realizar una nueva adquisición de dólares, y al día siguiente fué Juan Manuel, el encargado de realizar una nueva operación.

En la mañana del día 15 de septiembre de 2000, Valentín y Sonia salieron de su domicilio, sito en la calle Manuel Azaña de Leganés, y se dirigieron por separado en distintos vehículos al aeropuerto donde realizaron el depósito de una cantidad de pesetas no determinada, regresando por la tarde a recoger los dólares cuando la entidad BBVA tenía en su poder la cantidad de dólares USA solicitada en la operación. El anterior día 4 las operaciones de cambio se habían realizado por Valentín, además de en la sucursal del BBVA, en la sucursal de la agencia de cambios...

Ver el contenido completo de este documento

---