Sentencia nº 1500/2005 de TS, Sala 2ª, de lo Penal, Noviembre 28, 2005

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Procedimiento:PENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO
Ponente:JOSE ANTONIO MARTIN PALLIN
Fecha de Resolución:2005/11/28
Número de Resolución:1500/2005
Número de Recurso:1965/2004
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal
RESUMEN

DELITO DE ESTAFA AGRAVADA. Se denuncia estafa. La actividad societaria ha tenido que rendirse ante la realidad y lealtad comercial que no distingue entre administradores de hecho o de derecho a la hora de exigirles responsabilidades. No importa que sean otras personas las que materialmente realicen las actividades que, en un determinado momento, traspasan los umbrales de la actividad mercantil ... (ver resumen completo)

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JOSE ANTONIO MARTIN PALLINMIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCAJUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiocho de Noviembre de dos mil cinco.

Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto el recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la procesada Flora, contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 15ª), que la condenó por delito de estafa agravada por razón de la cuantía defraudada. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, estando la procesada recurrente representada por el Procurador Sr. Anaya García, por la Acusación particular Dª. Elvira, la Procuradora Sra. Muñoz González, y por la también Acusación particular Dª. María Purificación, la Procuradora Sra. Montero Rubiato. Ha sido Magistrado Ponente el Excmo. Sr. D. José Antonio Martín Pallín.

ANTECEDENTES

  1. - El Juzgado de Instrucción número 7 de Fuenlabrada, instruyó Procedimiento abreviado con el número 1939/2001, contra Flora y Mauricio y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 15ª) que, con fecha 17 de Julio de 2004, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:

    La empresa "Viajes Zarzaquemada, S.L." fue constituida en el año 1990 por los acusados Flora y Mauricio, esposo de la anterior, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales. El domicilio social fue fijado en la localidad de Leganés. La acusada tenía el 92% de las participaciones sociales, mientras que su esposo figuraba con el 10% restante. Desde el primer momento de su actividad, la empresa fue dirigida y gestionada por la acusada, como administradora, y si bien en el año 1998 su esposo pasó a figurar como administrador único, la gestión y administración de la empresa la siguió llevando aquélla. En febrero del año 2000 una persona ya fallecida, que en su momento figuró como encausado en este procedimiento, adquirió la condición de administrador único de la entidad y, debido a que invirtió capital en la empresa, pasó a ser el titular del 20% de las participaciones, mientras que del 80% restante tenía la titularidad el acusado Mauricio. Desde ese momento la empresa fue codirigida de facto por la persona fallecida y por la acusada, Flora, que intervenía en todas las actividades de la agencia de viajes y despachaba con el sujeto fallecido para gestionar el día a día de la entidad.

    En el curso del mes de agosto y en los meses inmediatamente anteriores del año 2001, la acusada, que seguía ejerciendo las labores de administradora y gestora de "Viajes Zarzaquemada, S.L.", al mismo tiempo que despachaba como cualquier otra empleada los paquetes turísticos y servicios de viajes que les demandaban los clientes, intervino en la condición antedicha en el control, supervisión y venta diaria de viajes y estancias en hoteles a numerosos clientes que contrataron con la agencia, a quienes se cobró distintas partidas de dinero a sabiendas de que no se le iba a prestar los servicios contratados, al no abonarles el precio de éstos a los mayoristas del sector. De esta forma se convinieron por la empresa, bajo la dirección y control de la acusada, las operaciones que se especifican en los 54 apartados siguientes:

    1) Evaristo concertó un tour por la Comunidad de Galicia para la semana del 25 al 31 de agosto de 2001, abonando para ello la suma de 90.100 pesetas (541,51 euros). Sin embargo, el viaje no lo pudo llevara a cabo por no haber transferido la agencia "Viajes Zarzaquemada" la suma correspondiente a la entidad mayorista.

    2) Jose Antonio y Silvia contrataron el 9 de agosto de 2001 con la referida agencia un viaje a Tenerife y una estancia en esa ciudad, por la suma total de 196.000 pesetas (1.177,98 euros). Abonaron el importe del viaje el 17 o el 18 de agosto,. sin embargo, el día 24 de agosto no pudieron emprenderlo porque "Viajes Zarzaquemada, S.L. " no transfirió el dinero a la entidad mayorista.

    3) Domingo, Marta, Emilia, Amelia, Valentín y Alfredo contrataron por medio de "Viajes Zarzaquemada, S.L.", un viaje a Palma de Mallorca y una estancia en esta ciudad por un periodo de ocho días, a disfrutar a partir del día 25 de agosto de 2001. Abonaron cada uno de ellos en ese mes de agosto la suma de 101.000 pesetas (607 euros). Sin embargo, no pudieron ni siquiera iniciar el viaje, pues la mayorista les comunicó que la agencia de los acusados no les había abonado cantidad alguna por el viaje y la estancia.

    4) Pablo y María Dolores contrataron un viaje por Centro Europa con la agencia denunciada, para el 27 de agosto de 2001, por la suma de 270.000 pesetas (1.622,73 euros) cada uno. Entregaron esa cantidad a "Viajes Zarzaquemada, S.L.", realizando el último pago el 8 de agosto de 2001. Sin embargo, no pudieron realizar el viaje, dado que la agencia no transfirió el dinero a la entidad mayorista.

    5) Victor Manuel y Marí Trini contrataron a través de "Viajes Zarzaquemada, S.L." la estancia en el hotel Rosamar Park, de Lloret de Mar (Gerona), para las fechas comprendidas entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre de 2001, abonando a la agencia cada uno de ellos la suma de 39.620 pesetas (238,12 euros). Cuando llegaron al hotel se encontraron con que la agencia denunciada no había pagado dinero alguno al establecimiento ni había por tanto reservado la habitación a su nombre. Debido a lo cual tuvieron que realizar un desembolso por alojamiento en la cuantía de 16.719 pesetas (100,48 euros).

    6) Olga y Gema contrataron a través de "Viajes Zarzaquemada, S.L." la estancia en el hotel Cristal Park de Benidorm, para la semana del 19 al 26 de agosto de 2001, abonando, respectivamente, a la agencia las sumas de 206.763 pesetas (1.242,67 euros) y 165.40 pesetas (994,13 euros). Cuando ya se hallaban residiendo en el hotel se les exigió el pago de las habitaciones, pues la agencia no había transferido el dinero al establecimiento, debido a lo cual tuvieron las denunciantes que volver a abonar el importe.

    7) Sergio contrató por medio de "Viajes Zarzaquemada, S.L." una estancia en un apartamento de Aguadulce (Almería) desde el 27 de agosto al 3 de septiembre de 2001, abonando por ello la suma de 111.250 pesetas (668,63 euros). Sin embargo, no pudo disfrutar de esa vacación, debido a que la agencia de viajes no transfirió la correspondiente suma al establecimiento hotelero.

    8) María Purificación convino a través de "Viajes Zarzaquemada, S.L.", en mayo de 2001, un viaje a Malgrat de Mar y una estancia en el hotel SORRA D´OR para los días 25 de agosto y siguientes, abonando en total la cantidad de 68.257 pesetas (410,23 euros). Sin que pudiera disfrutar del viaje y de la estancia al no haber transferido dinero alguno la agencia al establecimiento hotelero.

    9) Rita concertó mediante "Viajes Zarzaquemada, S.L." la estancia en el hotel Tres Anclas, de Gandía, desde el 16 al 22 de septiembre de 2001. Como señal de la reserva abonó el 4 de agosto de 2001 la suma de 20.000 pesetas (120,20 euros). Después no pudo disfrutar de la estancia en el hotel porque la agencia no transfirió dinero alguno al referido hotel.

    10) Ernesto contrató el 3 de agosto de 2001, a través de "Viajes Zarzaquemada, S.L.", la estancia en el Hotel Topacio, de Gandía, para los días 3 a 10 de septiembre de 2001, abonando como reserva el día 13 de agosto siguiente la cantidad de 118.000 pesetas (709,19 euros). Sin embargo, no pudo disfrutar de la estancia en el hotel, pues la agencia no transfirió dinero alguno para formalizar la reserva.

    11) Maribel concertó a través de "Viajes Zarzaquemada, S.L." un viaje a Fuengirola y la estancia por diez días, desde el 1 al 10 de septiembre de 2001, en el hotel "Fuengirola-Park". Pagó por ello 203.000 pesetas (1.220,05 euros), pero no pudo disfrutar del viaje ni de la estancia, ya la agencia no transfirió el dinero a los mayoristas.

    12) Jesús Carlos contrató el 2 de junio de 2001 a través de "Viajes Zarzaquemada, S.L.", la estancia en el Hotel "Entremares", en la Manga del Mar Menor, para los días 18 de agosto a 1 de septiembre de 2001. Abonó a la agencia 288.756 pesetas (1.735,46 euros). Y cuando llevaba ya varios días hospedado en el hotel, tuvieron que hacerse cargo de la factura de la estancia, pues se les informó que la agencia no había pagado el hospedaje de los denunciantes.

    13) Esther concertó a través de "Viajes Zarzaquemada, S.L." la estancia en el Hotel Atenea, de Benidorm, para los días 8 al 15 de septiembre de 2001, abonando, sobre el día 8 de agosto de 2001, la suma de 90.050 pesetas (541,21 euros). Pero cuando se presentaron en el hotel no había reserva alguna a su nombre, toda vez que la agencia no había pagado del dinero correspondiente a la estancia.

    14) Rebeca reservó a mediados del mes de 2001 por medio de "Viajes Zarzaquemada, S.L." un apartamento en Vera (Almería) para los días comprendidos entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre, abonando para ello la suma de 96.495 pesetas (579,95 euros), que acabó de pagar el 8 de agosto de 2001. Pero unos días antes del 25 de agosto fue advertida por el mayorista que la agencia no había pagado la reserva del apartamento, por lo que no podría disfrutar del mismo.

    15) Marí Juana reservó a través de "Viajes Zarzaquemada, S.L." la estancia en el Gran Hotel Motril (Granada) desde los días 25 de agosto a 1 de septiembre de 2001, abonando a la agencia la suma de 84.266 pesetas (506,45 euros), que acabó de pagar a mediados del mes de agosto. Pero cuando se presentó en el hotel comprobó que la agencia no había transferido el dinero de la reserva al establecimiento, por lo que la denunciante tuvo que alquiler...

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